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福建南纺(600483)第五届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 19:19 中国证券网
福建南纺股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第九次会议于2008年1月26日下午3:00在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2008年1月16日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事10人，独立董事徐珊因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈明森代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《二○○七年度总经理工作报告》；
2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《二○○八年度生产经营工作计划》；
3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订公司〈会计政策手册〉的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《独立董事年报工作制度》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
8、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
9、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于委派陈政先生为福州三友制衣有限公司董事和推荐陈政先生为福州保税区正新贸易有限公司董事候选人的议案》。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○八年一月二十六日
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