金风科技(002202)2007年度独立董事述职报告(1)

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:49 中国证券网

新疆金风科技股份有限公司2007年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2007年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
2007年度，公司第三届董事会共召开6次会议，除第三届第一次董事会本人由于工作原因未出席外，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
在本人担任第三届董事会独立董事后，公司共召开了4次股东大会，本人出席3次。
二、发表独立意见情况
报告期内，公司的控股子公司北京天源科创风电技术有限公司（以下简称“北京天源”）向国家开发银行申请贷款，由北京中科智担保有限公司为该项贷款提供担保，且要求北京天源就该担保以房产抵押提供反担保，根据核查，该反担保事项发生在公司收购北京天源之前，履行了决策及法律程序，没有损害股东权益，本人作为独立董事就该反担保事项出具了独立意见。
除此之外，公司没有发生其他对外担保及违规担保事项。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2007年内积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2008年度，本人希望公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：王友三
2008年1月15日

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