东港股份(002117)第二届监事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:29 中国证券网

证券代码：002117 证券简称：东港股份公告编号：2008-005
东港安全印刷股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第二届监事会第五次会议于2008年1月26日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2007年度工作报告》，本报告需提交股东大会审议；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2007年度工作报告》，本议案需报股东大会审议；
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2007年年度报告》及其摘要；
经认真审核，监事会认为董事会编制的东港安全印刷股份有限公司2007年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》，本关联交易需报股东大会审议；
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年度期初数据追溯调整的议案》；
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》，本议案需报股东大会审议；
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》；
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司监事会
2008年1月26日

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