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石基信息(002153)第三届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:29 中国证券网
北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2008年1月16日以邮件及电话方式发出，会议于2008年1月26日在公司14层会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲初先生主持，监事会主席李天大先生列席了会议。会议审议并以举手表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《（公司章程）及（董事会议事规则）修订案》；
公司章程修订案：
主要修订条款：
修订前内容： 修订后内容：
原公司章程第一百一十条第三款：
单项不超过人民币5000万元的对外借款； 此次修改，删除该条款；
由于修订后将原公司章程第一百一十条第三款删除，故将第一百一十条第四款改为
第三款；第一百一十条第五款改为第四款。
董事会议事规则修订案：
主要修订条款：
修订前内容 修订后内容
原董事会议事规则第三条第三款
（三）单项不超过人民币5000万元的对外借 此次修改，删除该条款；
款；
（五）本章程第四十一条所规定以外的对外 （四）本 公司 章程第四十一条规定
担保事项。 以外的对外担保事项。
原董事会议事规则第三十三条： 修改后增加内容：
如表决结果出现同意、反对票数相等
（略） 时，赋予董事长最终表决权。
由于修订后将原董事会议事规则第三条第三款删除，原第三条第四款改为第三款；
原第三条第五款改为第四款。
该制度的详细条款请参见 2008年1月28日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）；
此议案的表决结果为: 6票赞成，0票反对，0票弃权；
此项议案尚需提请2007年年度股东大会审议。
二、审议通过《总经理工作细则修订案》；
总经理工作细则修订案：
主要修订条款：
修订前内容： 修订后内容：
原总经理工作细则第十一条：
（十四）在董事会授权额度内，决定对下属 此次修改，删除该条款
企业担保事项；
由于修订后将总经理工作细则第十一条第十四款删除，故将第十一条第十五款改为
第十四款；原第十六款改为第十五款；原第十七款改为第十六款；原十八款改为第
十七款；原第十九款改为第十八款；
该制度的详细条款请参见 2008年1月28日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）；
此议案的表决结果为: 6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《内部审计制度》；
该制度的详细条款请参见2008年1月28日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）；
此议案的表决结果为: 6票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》；
该制度的详细条款请参见2008年1月28日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）；
此议案的表决结果为: 6票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《独立董事年度报告工作制度》；
该制度的详细条款请参见2008年1月28日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）；
此议案的表决结果为: 6票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于向独立董事支付2007年度津贴的议案》；
根据公司的实际情况，参考目前的市场水平，2007年度公司拟向每位独立董事支付津贴费3万元（税前，个人所得税由公司代扣代缴）。
此议案的表决结果为:6票赞成，0票反对，0票弃权
此项议案尚需提请2007年年度股东大会审议。
特此公告！
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
二00八年一月二十八日
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