万向德农(600371)审计委员会年度报告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:59 中国证券网

万向德农股份有限公司审计委员会年度报告

工作规程第一条为进一步完善公司内部控制体系建设，提高公司信息披露质量，加强公司董事会审计委员会对财务报告编制的监控，根据中国证券会证监公司字[2007]235号文《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。
第十条本工作规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十一条本工作规程由董事会负责制定并解释。
第十二条本工作规程自公司董事会会议审议通过后生效。
万向德农股份有限公司董事会
2008年1月28日

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