万向德农(600371)第五届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:59 中国证券网

万向德农股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年1月28日下午1:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事6人。莫斐董事因出差在外未能出席本次会议，委托管大源董事代为行使投票表决权。李兆军董事因出差在外未能出席本次会议，委托于艳杰董事代为行使投票表决权。宋立民董事因出差在外未能出席本次会议，委托王雷董事代为行使投票表决权。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源先生主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《选举董事长》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。
2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（1）战略委员会
主任委员：管大源董事长
委员：莫斐董事、于艳杰董事
（2）审计委员会
主任委员：张武标独立董事
委员：李兆军董事、李少昆独立董事
（3）提名委员会
主任委员：金鹤祥独立董事
委员：李少昆独立董事、莫斐董事
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：金鹤祥独立董事
委员：张武标独立董事、宋立民董事
3、审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
根据董事长提名，聘任于艳杰女士为公司总经理。
根据董事长提名，聘任霍光先生为公司董事会秘书。
根据总经理提名，聘任王雷先生为公司常务副总经理，聘任霍光先生为公司副总经理，聘任周佩梅女士为公司财务总监，聘任谷志金先生为公司总经济师，聘任丁志江先生为总经理助理。
公司三名独立董事金鹤祥、张武标、李少昆对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。
4、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行股份有限公司总行营业部申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
我公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行股份有限公司总行营业部申请叁仟万元人民币流动资金贷款，期限一年。我公司为北京德农种业有限公司此次贷款提供连带责任担保，担保期限一年。
北京德农种业有限公司是我公司持有92.78%股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止2006年12月31日北京德农种业有限公司总资产为63736.23万元人民币，负债总额49900.65万元人民币，净资产13832.96万元人民币，资产负债率78.29%。根据相关规定，议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为2亿元人民币，公司没有其他对外担保事项。
5、审议通过了《公司独立董事年度报告工作制度》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司审计委员会年度报告工作规程》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
附件：高级管理人员简历
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2008年1月28日
附高级管理人员简历
于艳杰，女，生于1952年，中共党员，大专，经济师。历任哈尔滨东北金城百货大楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总经理助理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理、总经理，2003年当选为黑龙江省政协第九届委员会委员。现任万向德农股份有限公司董事、总经理，北京德农种业有限公司董事长、黑龙江德农种业有限公司董事长。
王雷，男，生于1962年，硕士，中共党员。历任新疆农业科学院园艺作物研究所副研究员、所长，新疆农业科学院党委委员、副院长，北京德农种业有限公司常务副总经理、总经理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理。现任万向德农股份有限公司董事、常务副总经理、北京德农种业有限公司总经理。
霍光，男，生于1968年，EMBA，工程师，具有证券咨询、代理发行、经纪、期货、基金业务从业资格，历任黑龙江生物制品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任，联合证券公司项目经理。现任万向德农股份有限公司副总经理、董事会秘书。
周佩梅，女，生于1974年，中级会计师、注册会计师、具有证券期货从业资格，曾在北京中兴宇会计师事务所黑龙江分所工作，后任黑龙江华冠科技股份有限公司总会计师。现任万向德农股份有限公司财务总监、北京德农种业有限公司副总经理。
谷志金，男，生于1951年，大专，高级会计师，先后在海拉尔军马场、哈尔滨东北金城百货大楼、黑龙江华冠科技股份有限公司工作。现任万向德农股份有限公司总经济师。
丁志江，男，生于1964年，大学本科，高级工程师。历任航天工业总公司第四研究院市场开发部经理，上海环宇汽车燃气设备有限公司副总经理兼西安分公司总经理，万向西部开发有限公司投资部高级项目经理。2007年1月至今任万向德农股份有限公司总经理助理。

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