江中药业(600750)第四届第十七次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:29 中国证券网

江中药业股份有限公司第四届第十七次董事会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于2008年1月28日召开，会议通知于1月23日以书面形式发出，全体董事以通讯表决方式参会及表决，本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：
一、《公司独立董事年报工作制度》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事年报工作制度》。
二、《公司董事会审计委员会年报工作规程》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2008年1月29日

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