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福建省昌源投资股份有限公司2008年第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省昌源投资股份有限公司于2008年1月25日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室召开2008年第二次董事会，会议应到董事5位，刘健、陈德和、李锦华三位董事现场出席，高幼军、蔡济民两位董事通过传真通讯方式进行表决，监事、高管人员列席参加。会议由独立董事陈德和主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过《公司2007年年度报告》及《摘要》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2007年度董事会报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2007年度利润分配预案》
2007年度盈利37,833万元，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。由于本公司报告期内原有业务几乎停滞，基本无主营收入，处于重大重组阶段，利润主要来源于重组利得，即与各债权银行、资产管理公司达成和解，削减债务，取得债务重组收入，不产生现金流，鉴于公司还处于重组阶段，尚未恢复生产与经营，建议本报告期利润弥补历年亏损。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司对前期已披露的2007年期初资产负债表、利润表进行调整的议案》。
2006年12月31日资产负债表新旧会计准则转换差异表
编制单位：福建省昌源投资股份有限公司 单位：人民币元
现行准则
项目 金额
应付职工薪酬 2,260,412.86
应交税费 42,961,557.49
其他应付款 157,378,666.69
未分配利润 -1,106,788,298.79
原准则
项目 金额 差异
应付工资 208,040.73 2,052,372.13
职工福利费 1,439,581.22 -1,439,581.22
其他应付款－－工会经费、教育经费 553,505.05 -553,505.05
其他应付款－－劳动保险 36,206.36 -36,206.36
其他应付款－－住房公积金 23,079.50 -23,079.50
应交税金 42,690,059.87 271,497.62
其他应交款 271,497.62 -271,497.62
其他应付款 52,563,992.40 104,814,674.29
其他应付款－－工会经费、教育经费 -553,505.05 553,505.05
其他应付款－－劳动保险 -36,206.36 36,206.36
其他应付款－－住房公积金 -23,079.50 23,079.50
预提费用 105,427,465.20 -105,427,465.20
未分配利润 -985,944,787.44 -120,843,511.35
累计未确认的投资损失 -119,289,554.76 119,289,554.76
少数股东权益 -1,553,956.59 1,553,956.59
2006年度利润表新旧会计准则转换差异表
编制单位：福建省昌源投资股份有限公司 单位：人民币元
现行准则
项目 金额
资产减值损失 -45,845,135.33
投资收益 -1,398,755.90
资产减值损失 -5,542,719.49
净利润 -1,566,698.43
合计 -54,353,309.15
原准则
项目 金额 差异
管理费用——坏帐损失 -51,884,283.60 6,039,148.27
管理费用——存货减值损失 496,428.78 -496,428.78
投资收益——长期股权减值 5,542,719.49 -5,542,719.49
-6,941,475.39 -5,542,719.49
投资收益 5,542,719.49
净利润 10,570,380.01 -12,137,078.44
未确认的投资损失 -11,889,239.77 11,889,239.77
少数股东损益 -247,838.67 247,838.67
-54,353,309.15 0.00
说明：差异之和为 0，具体科目产生差异的原因是根据现行企业会计准则的相关规定和企业会计准则实施问题专家工作组意见对原准则的上述项目进行分类或合并的调整。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过《董事会审计委员会关于2007年度审计工作的总结报告》利安达信隆会计师事务所为公司2007年度年报审计机构，该审计机构业务能力强，工作认真负责。在担任公司审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司持续性经营能力、诉讼、担保等问题向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
2007年，审计机构为公司完成了三次审计工作。根据公司重大资产重组的需要，2006年度和2007年中期，该审计机构积极配合，认真完成了审计工作，确保了公司重大重组报送材料及时完整。公司重大资产重组已获得中国证监会审核通过，面临公司股票即将恢复上市问题，需要提供2007年度审计报告。审计机构工作态度积极，兢兢业业，按时完成了年报审计工作，为尽早公司股票恢复上市起到了积极作用。
我们认为：该审计机构出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2007年度实际情况，审计工作认真、细致。建议2008年度续聘利安达信隆会计师事务所为本公司审计机构。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于变更公司名称的议案》
公司原名称：福建省昌源投资股份有限公司
更改为： 福建中福实业股份有限公司
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
公司原经营范围是：工程总承包（壹级）；二级房地产经营；工业生产资料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺美术品，室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询等。”
更改为：公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售；工程施工总承包；房地产开发；房屋租赁；进出口贸易；投资控股及管理，资产管理，企业兼并及经营，设备租赁，建筑材料，室内装饰；综合技术服务，技术信息咨询。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、原：公司章程第一章第四条：“公司注册名称：福建省昌源投资股份有限公司（中文） FUJIAN CHANGYUAN INVESTMENT CO.，LTD（英文）”
更改为：公司注册名称：福建中福实业股份有限公司
2、原：公司章程第一章第五条：“公司住所：福建省福州市华林路312号，邮政编码：350013”。
更改为：“福州市五四路159号世界金龙大厦九层A 区，邮政编码：350001”
3、原：公司章程第一章第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程总承包（壹级）；二级房地产经营；工业生产资料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺美术品，室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询等。”
更改：公司章程第一章第十三条：“公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售；工程施工总承包；房地产开发；房屋租赁；进出口贸易；投资控股及管理，资产管理，企业兼并及经营，设备租赁，建筑材料，室内装饰；综合技术服务，技术信息咨询。”
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于刘健先生辞去公司董事长及董事的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于蔡济民先生辞去公司董事的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于高幼军先生辞去公司董事的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于提名刘平山先生为公司董事的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于提名钟立明先生为公司董事的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《关于提名庄友松先生为公司董事的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《关于聘任钟立明先生为公司总经理的议案》
独立董事意见：公司董事会对总经理的提名、审核及表决程序合法有效；总经理的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意聘任钟立明先生为公司总经理 。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上十三、十四、十五议案中提名董事简历附后。
十七、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》定于2008年2月18日召开2007年度股东大会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上第一、二、三、六、七、八、九、十三、十四、十五项议案须经2007年度股东大会审议。
特此公告。
福建省昌源投资股份有限公司
董事会
2008年1月25日
个人简历：
刘平山 男，毕业于厦门大学，学士学位。1982年8月至1991年7月任
福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991年8月至1994
年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2004年10月任
中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、发达贸易公司、中
福进出口公司总经理，福建华闽进出口公司总经理、法人代表，
2004年10月至今任山田林业开发（福建）有限公司董事长，2006
年2月至今任福人林业董事长。
钟立明 男，毕业于福州大学，学士学位。1988年8月至1997年12月任
福建省中国国际旅行社财务部，地联部经理，1997年12月至今
任福建省康辉国际旅行社股份有限公司总经理、福建运通投资股
份有限公司总经理，从2004年10至2007年8月任山田林业开
发（福建）有限公司副董事长兼总经理。
庄友松 男，1967年毕业于厦门大学经济系政治经济专业，副教授、高级
会计师、注册会计师。历任福建省委党校理论研究室主任、副教
育长、副校长，香港新华社人事室主任、行财部部长，福建省体
改委党委书记、主任，福建省财政厅党组书记、厅长，华闽（集
团）公司党组书记、董事长兼总经理，第9、10届福建省人大常
委。
以上董事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
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