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S*ST昌源(000592)召开2007年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 19:14 中国证券网
福建省昌源投资股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
福建省昌源投资股份有限公司董事会决定于2008年2月18日在公司会议室召开2007年年度股东大会。
1、会议时间：2008年2月18日（星期一）上午9：30
2、会议地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室
3、会议方式： 现场投票
4、出席对象:（1）、截止2007年2月11日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。
（3）、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年年度报告》及《摘要》
2、审议《2007年度董事会报告》
3、审议《2007年度监事会报告》
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、审议《关于变更公司名称的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于提名刘平山先生为公司董事的议案》
10、审议《关于提名钟立明先生为公司董事的议案》
11、审议《关于提名庄友松先生为公司董事的议案》
12、审议《关于提名杨峻松先生为公司监事的议案》
13、审议《关于提名洪华晖先生为公司监事的议案》
以上内容详见当日相关董事会决议和监事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：到公司办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。
2、登记时间：2008年2月13日至2008年2月15日8：30——17：30之间（双休日除外），
3、登记地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室
4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
四、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人： 傅晨熙
电话：0591—87871990 传真：0591—87383288
福建省昌源投资股份有限公司
董事会
二00八年一月二十五日
附：授权委托书格式
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省昌源投资股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
受托人：
身份证号码：
委托人帐户号码：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：
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