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S*ST昌源(000592)2008年第一次监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 19:14 中国证券网
福建省昌源投资股份有限公司2008年第一次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省昌源投资股份有限公司于2008年1月25日在福州市五四路159号世界金龙大厦9层公司会议室召开2008年第一次监事会，会议应出席监事3人，实到监事3人，罗骥监事主持会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议如下议案：
一、审议通过《公司2007年年度报告》及《摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2007年度监事会报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2007 年度报告的审核意见》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式市公司2007 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会对公司2007 年年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
1、公司2007 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。利安达信隆会计师事务所为本公司2007 年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见与所涉及事项是真实的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于罗骥先生辞去公司监事的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于姚煌珠先生辞去公司监事的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于提名杨峻松先生为公司监事的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于提名洪华晖先生为公司监事的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
以上一、二、三、七、八、议案须经公司2007年度股东大会审议。个人简历附后。
特此公告。
福建省昌源投资股份有限公司监事会
2008年1月25日
个人简历：
杨峻松 男，41岁，1966年6月18日出生，1986年毕业于厦门大学，会计学专业，
学士学位，历任香港华闽集团有限公司财务部经理、财务部副总经理；
福建华闽进出口有限公司副总经理、财务总监。
洪华晖 男，25岁，1983年3月25日出生，2006年毕业于厦门大学中文系。
主要工作经历：2006年7月至2007年3月于福州电视台新闻中心工作，2007
年3月至2007年7月在福建华闽进出口有限公司办公室工作，2007年7月至
今于福建省昌源投资股份有限公司办公室任职。
以上监事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
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