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横店东磁(002056)第三届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 18:59 中国证券网
横店集团东磁股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于二○○八年一月二十三日以书面及传真形式通知全体董事，于二○○八年一月二十八日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事7人。其中独立董事卫龙宝先生、潘亚岚女士、刘卫丽女士以通讯表决的方式投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司独立董事年报工作制度》；
《横店集团东磁股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司审计委员会对年度财务报告审计工作规则》；
《横店集团东磁股份有限公司审计委员会对年度财务报告审计工作规则》详见巨潮资讯网。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司证券投资管理办法》；
《横店集团东磁股份有限公司证券投资管理办法》详见巨潮资讯网。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立横店集团东磁股份有限公司武穴分公司的议案》；
围绕公司“做强磁性、发展相关，材料优先”的发展战略，根据公司业务拓展的需要，并结合武穴市的劳动力、运输、原材料等方面的优势，公司拟在武穴石佛寺工业园设立横店集团东磁股份有限公司武穴分公司，主要经营范围为：磁性器材、电子产品的生产、销售；高科技产品的开发及技术咨询。该分公司的设立有利于公司扩张主营业务、开拓市场和技术创新。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分机构名称变更的议案》；
为适应部门业务发展和职责扩充的需要，公司拟将原“资财调达部”更名为“资源投资战略管理部”，原“品质推进管理部”更名为“品质、资金部”。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月二十九日
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