上市公司1月27日晚间公告速递(2)

　　深圳证券交易所上市公司

　　(000006) 深振业A：12,679,582股限售股份1月30日上市流通

　　本次有限售条件的流通股上市数量为12,679,582股。

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月30日。

　　(000016、200016) 深康佳A：董事局同意向银行申请延长综合授信额度有效期

　　深康佳A第六届董事局第六次会议于2008年1月28日召开，鉴于公司于2007年向中国银行申请的35亿元人民币的综合授信额度已到期，董事局同意公司向中国银行深圳分行申请将该授信额度有效期延长半年，即该授信额度有效期延长至2008年7月11日。会议同意该授信额度同时可供深圳康佳通信科技有限公司(全资子公司)使用；延长额度使用期间原担保方式不变。

　　(000017、200017) S ST中华：2007年度业绩预盈约5000万元

　　S ST中华预计2007年度盈利约5,000万元。

　　原因为：公司于2007年3月29日与国际金融公司签订的《和解协议》，为公司带来债务重组利得人民币6,566万元。

　　(000042) 深 长 城：2月20日召开2008年第一次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年2月20日(星期三)上午9:00

　　2、会议地点：公司八楼会议室

　　3、会议方式：现场召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2008年2月13日

　　6、会议议程：《关于董事会换届的议案》、《关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案》。

　　(000042) 深 长 城：董事会通过公司首次股票期权激励计划(草案)

　　深 长 城第四届董事会第二十四次会议于2008年1月25日召开，通过了以下议案：

　　一、《公司首次股票期权激励计划(草案)》。

　　二、《首期股票期权激励计划实施考核办法》。

　　三、《首期股票期权激励计划管理办法》。

　　四、《关于董事会换届的预案》。

　　五、《关于中国证监会深圳证监局巡检发现问题的整改报告》。

　　六、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　(000043) 中航地产：深圳中航集团拟受让深圳中航及中航城持有的公司全部股份

　　中国航空技术进出口深圳公司(“深圳中航”)现持有中航地产45,835,127股股份，占公司已发行总股本的20.62%；深圳中航城发展有限公司(“中航城”)现持有中航地产15,942,619股股份，占公司已发行总股本的7.17%；深圳中航集团股份有限公司(“深圳中航集团”)现持有中航地产49,695,940股股份，占公司已发行总股本的22.35%。深圳中航为中航城及深圳中航集团的控股股东。

　　深圳中航集团拟分别受让深圳中航及中航城持有的中航地产全部股份，三方已于2008年1月21日签署了《股份转让合同》。

　　深圳中航集团向深圳中航收购其持有的公司股份的对价为人民币916,702,540元，向中航城收购其持有的公司股份的对价为人民币318,852,380元，以上两项合计为人民币1,235,554,920元。

　　深圳中航集团已作出承诺，在本次股份转让完成后，深圳中航和中航城原来关于持有股份限售期的承诺由深圳中航集团承继。

　　该转让合同的生效条件为：国务院国有资产监督管理委员会批准本合同项下的交易；中国证监会批准豁免深圳中航集团就收购标的股份提出全面收购要约的义务并同意本合同项下的交易；深圳中航集团根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定及公司章程的规定，就本合同项下的交易及有关事项获得深圳中航集团特别股东大会和类别股东大会的批准。

　　本次股份转让事项完成之后，深圳中航集团将持有公司111,473,686股股份，占公司已发行总股本的50.14%，深圳中航及中航城将不再直接持有公司股权。

　　本次股份转让是在公司同一控制人及其控制的公司之间进行的转让，在转让完成后，上市公司的实际控制人不会发生变化。

　　(000046) 泛海建设：山西太原控股子公司注册成立

　　泛海建设第五届董事会第四十二次临时会议决定与北京京海名悦房地产有限公司签订《合作开发协议》，共同出资2亿元人民币在山西太原成立由公司控股的子公司(公司占股92%)，进行山西太原项目的开发建设，对项目土地实施一级开发，通过挂牌方式取得项目二级开发权实施后续开发。

　　日前，山西泛海建设投资有限公司已在山西省太原市工商行政管理局注册，公司经营范围为：房地产开发、销售；城市市政基础设施建设。公司已领取企业法人营业执照。

　　(000056、200056) 深 国 商：12,443,972股限售股份1月30日上市流通

　　本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为12,443,972股。

　　本次限售条件流通股可上市流通日为2008年1月30日。

　　(000060) 中金岭南：重大事项停牌

　　中金岭南董事会将于近期发布重大事项公告，公司股票自2008年1月29日起停牌，直至相关重大事项公告后复牌。

　　(000070) 特发信息：股价异动，股票1月29日起停牌

　　特发信息因股票价格异常波动，引起深圳证券交易所关注。为保护投资者权益，深圳证券交易所向公司发出了监管关注函，要求公司就相关问题进行核查。公司股票于2008年1月29日起开始停牌，期间公司将就有关事项向控股股东及相关各方进行征询，待有征询结果后及时公告并复牌。

　　(000089) 深圳机场：向控股股东发行股份购买资产并与其重新划分航空主业收入项目和比例

　　深圳机场拟向唯一的特定对象控股股东深圳市机场(集团)有限公司非公开发行250,560,000股股票。机场集团以其持有的资产及股权按评估值作价认购。

　　公司本次拟购买资产的范围包括：机场集团拥有的飞行区资产(包括跑道和滑行道资产、A号候机楼停机坪资产、B号候机楼停机坪资产及土地使用权、货站停机坪资产及土地使用权、相关助航设备和设施)、航站楼停车场及站前交通设施、深圳市机场物流园发展有限公司30%的股权以及相关土地使用权。

　　在上述资产收购完成后将重新划分公司与机场集团关于航空主业收入的分成比例，具体如下：

　　(1)过港服务费由原机场集团占5%、公司占95%调整为占100%；

　　(2)起降费按如下方式划分：

　　①第二条跑道投入使用时将以机场集团委托公司经营管理的方式运营。其投入使用后第二个年度(含第二年度)以前每年起降费由机场集团占10%，公司占90%；第二条跑道投入使用后第三个年度开始，公司的起降费分成在90%的基础上每年下降5%，直至降至60%为止(公司预计第二条跑道投入使用的时间为2010年，如正式使用时间变动，则后续时间相应调整)；

　　②双方协商，根据上市公司未来发展需求，在条件成熟时按照相关法律法规的规定和公平公正的原则，机场集团将第二条跑道注入公司。

　　发行完成后，机场集团将持有深圳机场61.35%的股份。

　　机场集团向中国证监会提出豁免要约收购申请并已获中国证监会核准。

　　(000156) *ST 嘉瑞：孚威创业拍得的公司1100万股股权完成过户，成为公司第三大股东

　　上海金槌商品拍卖有限公司拍卖的洪江市大有发展有限责任公司持有的1100万股*ST 嘉瑞限售流通股(含红股、配股)进行拍卖，成交价为人民币2222万元，买受人为深圳市孚威创业投资有限公司。

　　过户手续于2008年1月3日办理完毕。过户后洪江市大有发展有限责任公司仍为公司第一大股东，深圳市孚威创业投资有限公司为公司第三大股东。

　　目前公司仍然存在可能终止上市的风险。

　　(000157) 中联重科：短期融资券获准发行

　　中联重科于2008年1月28日收到中国人民银行的通知，公司获得核定的待偿还短期融资券限额为9亿元，有效期至2009年1月底。

　　(000400) 许继电气：临时股东大会通过发行短期融资券的议案

　　许继电气2008年度第一次临时股东大会于2008年1月27日召开，通过公司《关于发行短期融资券的议案》。

　　(000402) 金 融 街：6,781万股非公开发行有限售条件流通股1月30日上市流通

　　1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股份数量为6,781万股。

　　2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2008年1月30日。

　　(000429、200429) 粤高速A：2007年度业绩预增50%-100%

　　粤高速A预计2007年净利润较上年同期增幅为50%-100%。

　　原因为：公司控股的佛开高速和参股的京珠高速公路广珠段、广惠高速、广肇高速等项目的通行费收入持续增长。

　　(000498) *ST 丹化：股票交易异常波动

　　*ST 丹化股票连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制，属于股票交易异常波动。

　　目前公司除已披露的信息外，无其他应披露的事项。

　　(000514) 渝 开 发：2007年度业绩预告修正为同比增长120倍左右，净利润约14000万元

　　渝 开 发业绩预告修正为：预计2007年度净利润与上年度同期相比将增长120倍左右(2007年度净利润预计在14000万元左右)。

　　原因为：本年度公司新增了会展经营业务，收益稳定，且房地产销售收入增加。

　　(000514) 渝 开 发：董事会同意转让全资子公司49%股权并增加新股申购资金总额

　　渝 开 发第五届董事会第二十九次会议于2008年1月25日召开，通过了如下议案：

　　一、公司管理层向董事会全面汇报公司2007年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。

　　二、同意公司拟将全资子公司重庆渝开发高瑞房地产开发有限公司49%股权转让给重庆瑞海投资发展有限公司。

　　三、同意将原新股申购资金不超过1.5亿元的控制额度增加至不超过5亿元人民币。

　　(000524) 东方宾馆：公司监事买卖公司股票

　　东方宾馆监事杨杏光女士于2008年1月23日，以8.39元购入东方宾馆3000股，2008年1月24日，以8.55元卖出其中的770股，剩余股票按规定锁定。本次买卖获利人民币44.94元。

　　杨杏光女士的股票买卖行为违反了有关规定。

　　公司责令杨杏光女士将本次买卖东方宾馆股票所获收益人民币44.94元于2008年1月31日前全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。

　　(000529) S*ST美雅：大股东股权转让获批

　　S*ST美雅于2008年1月28日接到国务院国有资产监督管理委员会的批复，同意广东省广新外贸轻纺(控股)公司将其持有的公司11769.7245万股股份转让给广东省广弘资产经营有限公司；本次股份转让完成后，公司总股本仍为39651.5872万股，其中广弘公司(为国有股东)持有11769.7245万股，占总股本的29.68%。

　　本次股权转让协议尚待以下三项先决条件全部成就且自其中最晚成就之日起才生效，才能办理过户手续：

　　(1)公司股权分置改革方案经主管国有资产监督管理部门批准；

　　(2)公司股权分置改革方案经公司A股市场相关股东会议审议通过；

　　(3)公司在2007年度年报披露时已具备相关法律和规则所规定的恢复上市的条件。

　　(000534) 汕电力A：4,755,554股限售股份1月30日上市流通

　　1、本次可上市流通的限售股份为4,755,554股。　

　　2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月30日(星期三)。

　　(000539、200539) 粤电力A：汕尾电厂#1机组投产

　　粤电力A参股25%的广东红海湾发电有限责任公司所属的汕尾发电厂#1机组(60万千瓦燃煤机组)已于2008年1月27日顺利通过168小时满负荷试运行，机组运行状况良好，符合有关规程的要求，该机组同日移交商业运行。

　　汕尾电厂#2机组(60万千瓦燃煤机组)也已进入168小时试运行阶段。

　　(000541、200541) 佛山照明：2007年度业绩预增60%-85%

　　佛山照明预计2007年1-12月份净利润将比上年同期增长60-85%左右。

　　原因为：根据2007年初公司股东大会批准公司使用闲置自有资金7亿元，参与新股认购，取得较好的投资收益，使公司的证券投资收益大幅增长，占公司净利润的60%，属一次性收益。

　　(000552) 靖远煤电：股票交易异常波动

　　靖远煤电股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　　公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(000572) 海马股份：8.2亿元可转换公司债券1月30日上市

　　海马股份8.2亿元可转换公司债券将于2008年1月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“海马转债”，债券代码“125572”。

　　(000572) 海马股份：临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案

　　海马股份2008年第一次临时股东大会于2008年1月28日召开，通过了以下议案：

　　(一)关于改聘会计师事务所暨确定2007年年度报告审计报酬的议案。

　　(二)关于修改《募集资金管理办法》的议案。

　　(000582) 北 海 港：致歉公告

　　北 海 港于2008年1月28日收到深圳证券交易所关于对公司及相关当事人给予处分的决定，深圳证券交易所对公司及相关信息披露义务人天津德利得集团有限公司、北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司给予公开谴责的处分；对原董事徐文元、杨延华，董事谢文浩、刘海秋、苏华春、陈怡，独立董事赵树梅、谷燕铭、牛志伟，监事赵朝蒙、王学利、刘雄伟，原监事何典治，原高级管理人员韩立梅、祖春茂、王宏涛，高级管理人员甘宏亮、孙林给予公开谴责的处分；公开认定公司监事王学利(实际控制人)、原董事长徐文元不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

　　公司诚恳地向广大投资者致以歉意。

　　(000592) S*ST昌源：2月18日召开2007年度股东大会

　　1、会议时间：2008年2月18日(星期一)上午9:30

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议方式：现场投票

　　4、股权登记日：2007年2月11日

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议审议事项：《公司2007年年度报告》及《摘要》等。

　　(000595) 西北轴承：2007年度业绩预增150%-200%

　　西北轴承预计2007年1月至12月净利润同比上升150%至200%之间。

　　原因为：

　　(1)公司2007年1月至9月公司已披露营业外收入4279.15万元。

　　(2)2007年10月25日公司公告：财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处同意向公司退付2007年7月至9月一般增值税629.70万元，公司将按增加“营业外收入”做财务处理。

　　(3)2007年12月26日公告中国长城资产管理公司兰州办事处诉公司1997年为宁夏兴庆机器厂提供贷款担保本息1460.22万元案。因该案目前法院尚未开庭审理，公司全额计提了预计负债，致使公司2007年减少利润1460.22万元。

　　(000595) 西北轴承：董事会选举荣十庆为董事长

　　西北轴承第四届董事会第二十七次会议于2008年1月28日召开，通过了如下事项：

　　一、鉴于刘建平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，选举荣十庆先生为公司第四届董事会董事长。

　　二、鉴于剡宗义先生辞去副董事长职务，选举宋治成先生为公司第四届董事会副董事长。

　　三、因董事会人员变动，对董事会各专业委员会成员作变更和调整。

　　四、聘任宋治成先生任公司副总经理。

　　(000595) 西北轴承：临时股东大会选举荣十庆先生为公司第四届董事会董事

　　西北轴承2008年第一次临时股东大会于2008年1月28日召开，选举荣十庆先生为公司第四届董事会董事。

　　(000602) 金马集团：第二大股东减持公司股份3,188,100股

　　山东鲁能发展集团有限公司于2008年1月24日至25日，通过深圳证券交易所交易系统累计售出金马集团股票3,188,100股，占总股本的 2.12%。目前，鲁能发展尚持有金马集团19,483,451股，占总股本的12.92%，其中无限售条件股份37,500股，仍为公司的第二大股东。

　　(000613、200613) ST 东 海：副总经理兼董事会秘书吴从锋辞职

　　2008年1月28日，ST 东 海董事会收到公司副总经理兼董事会秘书吴从锋先生递交的辞职报告，其决定辞去公司副总经理职务和董事会秘书职务。董事会决定在确定新任董事会秘书人选之前，暂由公司副总经理陈刘榕先生代行公司董事会秘书职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。

　　(000616) 亿城股份：2007年度业绩预增约100%

　　亿城股份预计2007年可实现净利润人民币2.9亿元左右，同比增长约100%。

　　原因为：自2004年起，为提高可持续发展能力、保持业绩稳定增长，公司积极提高资产运营效率，适应增加项目储备，公司近几年竣工结算商品房面积呈稳定增长的趋势，导致公司在2006年业绩大幅提高的基础上，2007年再度实现业绩大幅增长。

　　(000622) S*ST恒立：相关股东大会通过公司股权分置改革方案

　　S*ST恒立股权分置改革A股市场相关股东会议于2008年1月28日召开，审议通过了《公司股权分置改革方案》。

　　(000635) 英 力 特：2007年度业绩快报，每股收益0.706元

　　2007年度主要财务指标：

　　每股收益(元) 0.706

　　净资产收益率(%) 26.38

　　每股净资产(元) 2.68

　　(000635) 英 力 特：延迟至2月2日披露2007年年度报告

　　英 力 特由于有关财务数据不能按期审核完毕，致使报告不能按期完成，经深圳证券交易所批准，现将公司年报披露时间由2008年1月30日推迟至2008年2月2日。

　　(000639) 金德发展：重大事项停牌

　　金德发展正在筹划可能对股价产生重大影响的事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票已于2008年1月28日开市起停牌。

　　公司承诺将在停牌起五个工作日内就有关重大事项向相关部门进行政策咨询及方案论证，若有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司将及时披露相关事项的进展情况，公司股票将继续停牌。

　　(000663) 永安林业：为新大陆科技集团1000万元银行借款提供担保

　　2008年1月24日，永安林业与中国建设银行福建省分行签订了《保证合同》，为福建新大陆科技集团有限公司向该行申请的金额为人民币壹仟万元，期限为2008年1月24日至2009年1月24日的流动资金借款提供连带责任担保。

　　该笔担保属于公司2006年度股东大会审议通过的公司与福建新大陆科技集团有限公司签订额度为人民币壹亿叁仟万元，期限为贰年的互保协议范围。

　　(000679) 大连友谊：变更股改持续督导工作保荐代表人

　　大连友谊近日接到公司A股股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司通知，公司原股权分置改革保荐代表人吴斌先生因个人原因调离保荐机构，其后续工作由申银万国证券指定的冯震宇先生接替，履行持续督导职责。

　　(000688) S*ST朝华：公司债务清偿已全部执行完毕

　　近日，S*ST朝华接管理人通知，根据重庆第三中级人民法院裁定批准的重整计划，截止2008年1月24日，公司应当现金支付153,025,908.2元，其中，实际现金支付了134,154,271.52元，执行期间已在其他民事执行程序中得到清偿3笔共计9,542,857.76元，依法抵销2笔共计9,328,778.92元，公司依据重整计划应当履行的现金支付义务已经全部履行完毕，即公司债务清偿已全部执行完毕。根据重整进程并依据2007年12月30日与重庆市涪陵区好江贸易有限责任公司签定的《承债式资产收购协议书》，公司目前正进行资产移交、产权过户等相关工作。

　　(000710) 天兴仪表：2007年度业绩预告修正为亏损1100万元左右

　　天兴仪表2007年度业绩预告修正为亏损1100万元左右。

　　原因为：由于产品线退损失增加以及计提减值准备增加，公司2007年度实际亏损金额将高于原预计亏损金额。

　　(000720) 鲁能泰山：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润约为-7000万元至-8000万元

　　鲁能泰山2007年度业绩预告修正为：预计2007年度归属于母公司所有者的净利润约为-7000万元至-8000万元。

　　原因为：

　　1、公司已于12月29日将持有的山东康泰电缆有限公司56%股权作价20万元对外转让。股权转让后，公司对康泰电缆的债权足额计提坏帐准备，合计影响公司本年度归属于母公司所有者的净利润为-4151万元。

　　2、本报告期公司上网电量比上年同期下降15%，燃料成本比上年同期上涨6%以上，直接影响了公司效益。

　　3、公司根据新会计准则本期摊销开办费。

　　4、参股子公司山东泰丰钢业有限公司亏损数额增加。

　　(000720) 鲁能泰山：2月26日召开2008年第一次临时股东大会

　　1、现场会议召开时间为：2008年2月26日(星期二)14:00

　　网络投票时间为：2008年2月25日-2008年2月26日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月25日15:00至2008年2月26日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2008年2月18日

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议审议事项：《关于公司收购国电费县发电有限公司35%股权的议案》、《关于公司控股子公司转让2*5万千瓦机组的议案》。

　　(000728) 国元证券：国元证券(香港)有限公司增资获批

　　2008年1月28日，国元证券收到中国证监会的复函，对公司向国元证券(香港)有限公司增资港币5.5亿元无异议。

　　(000732) S*ST三农：2007年度业绩预盈约2000万元

　　S*ST三农预计2007年度盈利约2000万元人民币。

　　主要原因：报告期内，公司债务重组获得重大进展、主营业务取得较好收益等因素。

　　(000787) *ST 创智：2007年度业绩预盈约800万元

　　*ST 创智预计2007年度扭亏为盈，预计盈利金额为800万元人民币左右。

　　主要是债务豁免及公司转让参股公司股权获得的收益。

　　(000810) 华润锦华：临时股东大会通过更换并新聘公司外部审计机构的议案

　　华润锦华2008年第一次临时股东大会于2008年1月28日召开，通过了如下议案：

　　1、《关于更换并新聘公司外部审计机构的议案》。

　　2、《关于修订公司章程的议案》。

　　(000826) 合加资源：董事会同意成立控股子公司

　　合加资源第五届十六次董事会会议于2008年1月26日召开，审议通过了关于成立湖北嘉鱼嘉清环保有限公司的议案。

　　公司拟与控股子公司宜昌三峡水务有限公司在湖北省嘉鱼县注册成立控股子公司，控股子公司名称拟定为“嘉鱼嘉清环保有限公司”；该公司注册资本为人民币3000万元整，其中:公司以现金方式出资2400万元人民币,占该公司注册资本的80%；三峡水务以现金方式出资600万元人民币，占该公司注册资本的20%；公司的经营范围为：城市污水处理及综合利用。

　　(000860) 顺鑫农业：董事会同意转让首联集团13.25%股权并向银行申请综合授信额度1亿元

　　顺鑫农业第四届董事会第二次会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案：

　　一、公司拟将持有北京首联商业集团有限公司6.625%的股权转让给北京金阳久隆商贸有限公司，转让价格为人民币3000万元。

　　二、公司拟将持有首联集团6.625%的股权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司，转让价格为人民币3000万元。

　　三、公司拟向交通银行北京和平里支行申请人民币综合授信额度壹亿元，期限壹年，公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保。

　　四、授权公司法定代表人李维昌先生代表公司办理向交通银行北京和平里支行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案。

　　(000863) *ST 商务：股东股权过户

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2008年1月28日出具的《证券过户确认单》，*ST 商务原第二大股东沈阳中天电子持有公司26,653,864股的股份已分别过户到唐安光、杜俊杰、张树彬、刘建彤、李馨枝名下，具体股份数分别为：800万、600万、500万、300万、 465.3864万。

　　(000887) ST 中 鼎：申请撤销股票交易其他特别处理

　　ST 中 鼎2007年主营业务正常运营。安徽华普会计师事务所对公司2007年度出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司全年实现营业收入625,096,861.14元,净利润97,866,013.52元，扣除非经营性损益的净利润为77,194,228.75元，每股收益0.31元，每股净资产为1.45元。

　　公司已于2008年元月28日正式向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理。

　　(000910) 大亚科技：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会对年度财务报告的审议工作规程

　　大亚科技第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案：

　　一、制订《独立董事年报工作制度》。

　　二、制订《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。

　　(000913) 钱江摩托：2007年度业绩预增50%-100%

　　钱江摩托预计2007年1-12月净利润较去年同期增长50%-100%。

　　原因为：2007年公司摩托车销售总量同比去年增长20%以上，特别是摩托车出口销量增幅同比去年达到40%以上。

　　(000913) 钱江摩托：2月29日召开2008年度第一次临时股东大会

　　1、召开时间：2008年2月29日(周五)上午9时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年2月22日

　　6、会议审议事项：增选第三届董事会独立董事。

　　(000919) 金陵药业：委托建行贷款5460万元给华侨房地产

　　金陵药业与江苏华侨房地产开发有限公司、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行于2008年1月24日签署委托贷款合同，公司委托建行鼓楼支行贷款5460万元给华侨房地产，用于“华侨·沪江商贸城”及80亩住宅项目的开发建设。委托贷款期限自2008年1月24日至2010年12月20日，委托贷款年利率为12%。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了该事项。

　　(000932、038003、125932) 华菱管线：2007年度归属于母公司所有者的净利润预增约50%

　　华菱管线预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升约50%。

　　主要原因是：本年公司技改工程达产达效，产品结构改善，成本降低所致。

　　(000962) 东方钽业：致歉公告

　　东方钽业于2008年1月28日收到深圳证券交易所《关于对公司及相关当事人给予处分的决定》，对公司及相关责任人在公司实际控制人发生变化信息披露过程中的违规行为进行公开谴责。

　　公司在此向全体投资者郑重致歉。

　　(000962) 东方钽业：中国有色集团拟无偿受让宁夏东方有色集团51%股权，成为公司实际控制人，公司股票复牌

　　2007年10月13日，宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会与中国有色矿业集团有限公司签署了《关于宁夏东方有色金属集团有限公司重组协议》，由此东方钽业股票自2007年10月15日起停牌至今。

　　(1)2007年10月30日，双方补充签订了《补充协议》。根据《重组协议》和《补充协议》的规定，中国有色集团拟对宁夏东方有色金属集团有限公司重组并持有其60%的股权，其中：51%由宁夏国资委无偿划转，9%由中国有色集团增资取得。

　　(2)2007年12月22日，国务院国资委批复同意中国有色集团无偿接收自治区国资委持有的宁夏东方有色金属集团有限公司51%的国有股权，中国有色集团因此成为宁夏东方有色集团的控股股东，进而成为东方钽业的实际控制人。

　　(3)2008年1月26日，自治区国资委与中国有色集团在宁夏银川市召开会议，会议根据相关机构的安排推荐了中色(宁夏)东方集团有限公司(拟)的董事、监事等人选。其中董事会由7人组成，中国有色集团拟提名4名董事人选。

　　本次重组收购事项尚须经中国证监会审核无异议。中国有色集团将继续申请相关义务豁免工作，对宁夏东方有色金属集团有限公司相关重组工作持续进行中。

　　公司股票将于2008年1月29日停牌一小时后于10时30分复牌。

　　(000967) 上风高科：注销控股子公司浙江邦德高新复合材料有限公司

　　杭州市工商局高新区(滨江)分局于2007年12月27日核准注销上风高科控股子公司浙江邦德高新复合材料有限公司，相关注销登记手续已办理完毕。

　　(000973) 佛塑股份：2007年度业绩预盈800万-1200万元

　　佛塑股份预计2007年度扭亏，实现净利润800-1200万元。

　　原因为：

　　1、塑料薄膜等主要产品的需求维持快速增长，公司主要产品毛利率有一定提高；

　　2、部分长期投资企业实现利润大幅增长，公司投资收益与2006年相比有较大增加。

　　(000976) 春晖股份：股票交易异常波动

　　春晖股份股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。

　　目前，公司非公开发行股票的各项工作正在按计划进行中。

　　公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(000979) ST 科 苑：股票交易异常波动

　　ST 科 苑股票连续两个交易日收盘价累计涨幅偏离值超过15%，属于股票交易异常波动。

　　公司目前没有应披露而未披露的信息。

　　(000980) 金马股份：董事会选举应建仁先生为公司董事长，聘任燕根水先生为公司总经理

　　金马股份第四届董事会第一次会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：

　　一、选举应建仁先生为公司董事长，选举燕根水先生为公司副董事长。

　　二、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　三、聘任燕根水先生为公司总经理，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书，聘任吴磊先生为公司证券事务代表。

　　四、聘任俞斌先生为公司财务总监兼财务负责人，聘任范华先生为公司副总经理，聘任陈星海先生为公司副总经理，聘任王瑜梅先生为公司副总经理。

　　五、《董事会专门委员会实施细则》。

　　六、《独立董事年报工作制度》。

　　(000980) 金马股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并同意变更部分募集资金投向

　　金马股份2008年度第一次临时股东大会于1月28日召开，通过了如下议案：

　　(一)关于董事会换届选举的议案。

　　(二)关于监事会换届选举的议案。

　　(三)修改《公司章程》部分条款。

　　(四)修改《董事会议事规则》部分条款。

　　(五)修订《公司募集资金管理制度》。

　　(六)变更部分募集资金投向。

　　(000982) *ST 中绒：2007年度业绩预告修正为盈利0.9亿元-1亿元

　　*ST 中绒业绩预告修正情况:

　　经公司财务人员初步估计，公司2007年1-12月将实现盈利，利润将达到0.9亿元到1亿元。

　　原因为：由于第四季度公司实施了重大资产置换， 带来了非经营性收益9000万元左右，此收益不具有现金流，不具有可持续性。

　　(000982) *ST 中绒：获得高新技术企业认定证书

　　经宁夏回族自治区科学技术厅评审认定，*ST 中绒被认定为高薪技术企业，证书编号为0764010B0074，有效期两年。

　　(000999) S 三 九：2007年度业绩预增50%-70%

　　S 三 九预计2007年实现净利润比去年同期增长50%-70%。

　　原因为：随着《三九集团债务重组协议》的签署完成及进入报批程序，公司财务费用大幅下降，公司控股子公司深圳市三九医药连锁股份有限公司因获得债务重组收益而实现盈利，使公司2007年度净利润大幅上升。

　　(002002) 江苏琼花：2007年度业绩快报，每股收益-0.1918元

　　2007年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元) -0.1918

　　净资产收益率(%) -8.83

　　每股净资产(元) 2.17

　　(002007) 华兰生物：2007年度业绩预告修正为归属于母公司净利润同比增长50%-70%

　　华兰生物修正后的预计业绩为：2007年度归属于母公司净利润较上年增长幅度为50%-70%。

　　原因为：公司产品价格及血浆利用率进一步提升；公司根据新会计准则对部分科目作了调整，冲减了公司管理费用，造成净利润相应增加。

　　(002007) 华兰生物：公司被确定为第二批创新型试点企业

　　近日，国家科技部组织开展了第二批创新型试点企业评审工作，经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，公司被确定为第二批创新型试点企业。

　　(002011) 盾安环境：股票交易异常波动

　　盾安环境股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　　公司于2007年1月25日披露了《关于2007年度业绩预告的修正公告》，预计2007年度业绩同比增长1600%-1800%；上述信息目前不存在需要更正、补充之处。

　　公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　(002013) 中航精机：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审计工作制度

　　中航精机第三届董事会第十次会议于2008年1月28日召开，通过了以下议案：

　　(1)《独立董事年报工作制度》。

　　(2)《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》。

　　(002020) 京新药业：2007年度业绩快报，每股收益0.0156元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.0156

　　净资产收益率(%) 0.53

　　每股净资产(元) 2.94

　　(002028) 思源电气：1月31日召开2008年第二次临时股东大会的提示

　　1、现场会议时间为：2008年1月31日下午14:00开始。

　　网络投票时间为：2008年1月30日至1月31日。(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月30日下午15:00至1月31日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2008年1月28日。

　　6、审议事项：《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　(002032) 苏 泊 尔：董事会选举苏显泽为董事长并聘其为总经理

　　苏 泊 尔第三届董事会第一次会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案：

　　一、选举苏显泽先生担任公司第三届董事会董事长职务。

　　二、聘任苏显泽先生担任公司总经理职务。

　　三、聘任戴怀宗、王丰禾先生担任公司副总经理职务。

　　四、聘任叶继德先生担任公司董事会秘书职务。

　　五、聘任李燕明先生担任公司财务总监职务。

　　六、聘任马仁强先生担任公司审计部负责人职务。

　　七、关于全额核销应收Mirro Operating Company LLC账款的议案。

　　(002032) 苏 泊 尔：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

　　苏 泊 尔2008年第一次临时股东大会于2008年1月28日召开，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　(002034) 美 欣 达：2007年度业绩快报，每股收益0.30元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.30

　　净资产收益率(%) 5.32

　　每股净资产(元) 5.61

　　(002035) 华帝股份：3月1日召开2007年度股东大会

　　1、现场会议召开时间：2008年3月1日上午9:30，会期半天。

　　2、召开地点：海南省琼海市博鳌索菲特大酒店一楼会议室.

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票表决。

　　5、股权登记日：2008年2月27日。

　　6、会议审议事项：《2007年年度报告及年度报告摘要》等。

　　(002043) 兔 宝 宝：2007年度业绩快报，每股收益0.3元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.30

　　净资产收益率(%) 9.56

　　每股净资产(元) 3.11

　　(002054) 德美化工：2007年度业绩快报，每股收益0.5349元

　　2007年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元) 0.5349

　　净资产收益率(%) 13.34

　　每股净资产(元) 4.01

　　(002056) 横店东磁：董事会同意设立武穴分公司

　　横店东磁第三届董事会第十八次会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：

　　一、《公司独立董事年报工作制度》；

　　二、《公司审计委员会对年度财务报告审计工作规则》；

　　三、《公司证券投资管理办法》；

　　四、《关于设立公司武穴分公司的议案》；

　　五、公司拟将原“资财调达部”更名为“资源投资战略管理部”，原“品质推进管理部”更名为“品质、资金部”。

　　(002066) 瑞泰科技：2007年度业绩快报，每股收益0.43元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.43

　　净资产收益率(%) 11.46

　　每股净资产(元) 3.71

　　(002070) 众和股份：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程

　　众和股份第二届董事会第十八次会议于2008年1月28日召开，通过了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　(002073) 青岛软控：被确定为第二批创新型试点企业

　　经国家科技部、国务院国资委和全国总工会审核评定，青岛软控被确定为第二批创新型试点企业。

　　国家将在资金扶持、项目申报、税收等方面根据相关政策给予一定的支持，同时将促进公司不断完善创新机制、加强创新基础和能力方面的建设、培养和吸引创新人才并培育创新文化，提高公司核心竞争力。

　　(002076) 雪 莱 特：股票交易异常波动

　　雪 莱 特股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　截至1月28日，公司尚未获悉《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》正文。如果实施，将可能对公司主要产品普通照明用自镇流荧光灯的国内销售的增长产生正面作用。但由于公司尚未取得该文件正文，并且目前国家也尚未公布高效照明产品的相关招投标具体办法，故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来何种具体程度的影响。

　　公司没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(002083) 孚日股份：澄清公告

　　财经时报于2008年1月24日刊登了记者徐安安撰写的文章《孚日股份能力受到质疑 进军光伏产业祸福难断》，该文章中多处内容与孚日股份实际情况不符。公司现予以澄清。

　　(002084) 海鸥卫浴：2007年度业绩快报，每股收益0.54元

　　2007年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元) 0.54

　　净资产收益率(%) 14.11

　　每股净资产(元) 3.84

　　(002085) 万丰奥威：福特Q1认证及2007年度审计情况说明

　　1、2008年1月24日，万丰奥威在浙江新昌举行了福特Q1授牌授旗仪式，这是公司日常经营中的正常活动。Q1认证是美国福特汽车公司向其供应商发出的最高级别的荣誉；Q1，是英文“Quality is No.1”的缩写，意思就是质量第一。获得Q1奖意味着供应商已经达到乃至超越福特公司设定的产品质量标准和管理标准，获得优先供应商地位，在目标商品范围内享有优先供应权。但Q1不是订单，更不是合同，对公司销售和利润无直接影响。

　　2、公司2007年度业绩预测在2007年第三季度报告有披露：较2006年的增长幅度小于30%。

　　2007年审计工作正在进行中，公司将在审计数据初步确定后尽快披露业绩快报，截止目前未发现有业绩偏离前期预测区间情形。

　　目前公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　(002102) 冠福家用：2月17日召开2008年第一次临时股东大会

　　一、现场会议召开时间：2008年2月17日上午9时

　　二、现场会议召开地点：公司董事会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、股权登记日：2008年2月14日

　　五、召开方式：现场表决

　　六、会议议题：《关于公司与沈阳市蒲河新城管理委员会签订投资协议的议案》、《关于公司与成都市双流县政府签定投资协议的议案》、《关于公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

　　(002110) 三钢闽光：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比上升30%-50%

　　三钢闽光2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比上升30%-50%。

　　原因为：公司在2007年度深入开展降本增效工作，调整产品结构，控制生产成本；同时，产品销售价格与去年相比有了一定程度的涨幅。

　　(002114) 罗平锌电：2007年度业绩快报，每股收益1.12元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 1.12

　　净资产收益率(%) 19.20

　　每股净资产(元) 5.58

　　(002133) 广宇集团：董事会同意将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司并增资南泉房地产公司

　　广宇集团第二届董事会第九次会议于2008年1月25日召开，通过以下提案：

　　1、《关于将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司的议案》。

　　2、同意由公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金人民币10000万元，且公司按注册资本金1﹕1的价格收购华立地产集团有限公司的出资2550万元。全部完成后，广宇集团将持有杭州南泉房地产开发有限公司100%的股权。

　　(002136) 安 纳 达：职工代表大会选举职工代表监事

　　安 纳 达首届四次职工代表大会于2008年1月26日召开，选举姚成宽先生为公司第二届监事会职工代表监事，自2008年3月20日起就任，任期3年。

　　(002153) 石基信息：董事会通过公司章程及董事会议事规则修订案

　　石基信息第三届董事会第二次会议于2008年1月26日召开，通过如下议案：

　　一、《<公司章程>及<董事会议事规则>修订案》；

　　二、《总经理工作细则修订案》；

　　三、《内部审计制度》；

　　四、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》；

　　五、《独立董事年度报告工作制度》；

　　六、《关于向独立董事支付2007年度津贴的议案》。

　　(002155) 辰州矿业：因冰雪天气造成生产受到一定影响

　　近段时间以来，由于我国南方大部分地区出现了近五十年一遇的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气，能源、电力供应和道路运输形势非常严峻，造成辰州矿业本部及部分子公司原料、原材料库存不能及时补充，电力无法正常供应，水源供应因冰冻已难以保障设备正常运行，公司本部及省内主要矿山类子公司洪江辰州、新龙矿业、湘安钨业、溆浦辰州等目前已相继全面停产，春节前已难以恢复生产。公司一季度业绩将受到一定的影响，请投资者注意投资风险。

　　(002157) 正邦科技：董事会同意向银行申请7,000万元授信额度

　　正邦科技第二届董事会第七次会议于2008年1月28日召开，同意公司向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请人民币7,000万元授信额度。

　　(002172) 澳洋科技：2007年度业绩快报，每股收益1.56元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 1.56

　　净资产收益率(%) 19.97

　　每股净资产(元) 6.34

　　(002174) 梅 花 伞：获得财政资金补助310万元

　　经晋江市政府研究决定对梅 花 伞成功上市给予财政资金补助310万元。该笔310万元财政资金补助已于近日拨付到位，对公司2008年度的净利润将产生一定影响。

　　(002177) 御银股份：380万股网下配售股份2月1日上市流通

　　御银股份网下向询价对象配售发行的380万股股票将于2008年2月1日起开始上市流通。

　　(002178) 延华智能：400万股网下配售股票2月1日上市流通

　　延华智能网下向询价对象配售发行的400万股股票将于2008年2月1日(星期五)起开始上市流通。

　　(002178) 延华智能：临时股东大会通过增加公司经营范围等议案

　　延华智能2008年第一次临时股东大会于1月28日召开，通过以下议案：

　　1、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

　　3、《关于<公司对外担保制度>的议案》；

　　4、《关于增加公司经营范围的议案》。

　　(002190) 成飞集成：2007年度业绩快报，每股收益0.42元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.42

　　净资产收益率(%) 7.18

　　每股净资产(元) 4.50

　　(002192) 路翔股份：2007年度业绩快报，每股收益0.58元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.58

　　净资产收益率(%) 12.74

　　每股净资产(元) 3.53

　　(002200) 绿 大 地：董事会通过变更募集资金项目实施地等议案

　　绿 大 地第三届董事会第四次会议于2008年1月26日召开，通过了如下议案：

　　一、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　二、《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

　　三、《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　四、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　五、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　六、《关于聘任内审部负责人及制定<内部审计制度>的议案》。

　　七、《关于建立<信息披露管理制度>的议案》。

　　八、《关于建立<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　九、《关于变更募集资金项目实施地的议案》。

　　十、《关于撤销武汉分公司的议案》。

　　(002209) 达 意 隆：首次公开发行股票1月30日上市

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2008年1月30日

　　3、股票代码：002209

　　4、股票简称：达 意 隆

　　5、首次公开发行股票增加的股份：2,900万股

　　6、本次上市流通股本：2,320万股

　　7、上市保荐人：广发证券股份有限公司

　　(002217) 联合化工：1月30日举行首次公开发行股票网上路演

　　1、路演时间：2008年1月30日(星期三)14:00-17:00；

　　2、路演网站：中小企业路演网(网址：smers.p5w.net)；

　　3、参加人员：山东联合化工股份有限公司管理层主要成员、保荐人(主承销商)联合证券有限责任公司相关人员。

　　(200054) 建 摩B：2007年度业绩预减50%-100%

　　建 摩B预计2007年度净利润同比下降50%-100%。

　　原因为：从2007年7月1日起，公司摩托车产品出口退税率由原来的17%、13%两档退税率统一下调到9%；人民币持续升值；银行贷款利率上调及原材料涨价等因素引起的成本费用增加所致；及票据贴现率提高，公司财务费用增加。

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