钱江摩托(000913)第三届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 17:15 中国证券网

浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十一次会议，于2008年1月18日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2008年1月28日以通讯方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，全体监事、董事会秘书和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举郭东劭先生为第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会任期一致；选举金德昭先生为薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案》；
因公司第三届董事会董事尚缺一人，根据有关法律、法规和公司章程的规定，推荐金学良先生（身份证号码：332623196208127856）为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决（独立董事候选人简历详见附件）。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》全文同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。
同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》。
同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2008年1月29日
附件：
浙江钱江摩托股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
金学良，男，1962年8月12日出生，大学学历，中共党员，籍贯温岭。自1979年12月参加工作以来，历任浙江省温岭东浦农场党委委员、副场长；中国银行温岭支行信贷科科长、办事处主任；金通证券股份有限公司营业部总经理；浙江国信创业投资有限公司付总经理；现任中投信托有限公司副总经理。

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