宏图高科(600122)第四届监事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 08:39 中国证券网

江苏宏图高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年1月24日在公司总部召开。会议通知于2008年1月14日以书面方式发出，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经充分审议，通过了以下议案：
一、《宏图高科2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、《宏图高科2007年年度报告正文及摘要》
监事会认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、《宏图高科2007年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、《宏图高科2007年度利润分配预案》
公司 2007年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为55,755,167.25元，提取法定盈余公积2,897,446.38元，本年度可供股东分配的利润是305,323,137.11元。为了促进公司长远发展，公司计划用2007年利润补充生产流动资金。
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。同时，国家2008年将进一步加强宏观调控力度、实行从紧的货币政策。为了促进公司长远发展，同意公司2007年度利润不分配，不使用公积金转增股本，并用2007年度利润补充生产流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。特此公告
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二○○八年一月二十四日

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