新浪财经

宏图高科(600122)第四届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 08:39 中国证券网
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年1月24日在公司总部召开。会议通知于2008年1月14日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合公司章程及法律法规的规定。董事长朱雷先生主持了会议。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《宏图高科2007年度董事会工作报告》
（本议案需提交公司股东大会审议）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《宏图高科2007年度总裁工作报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《宏图高科2007年年度报告正文及摘要》
（本议案需提交公司股东大会审议）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《宏图高科2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》
根据财政部财会【2007】14号《企业会计准则》解释第1号》
1的通知要求，公司前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及其金额调整如下：
1、由于执行新会计准则，2007年期初，公司所得税会计处理采用资产负债表债务法，资产负债账面价值与其计税基础存在差异,导致合并会计报表资产负债表增加递延所得税资产18,533,703.76元。
2、由于执行新会计准则，2007年初母公司对子公司改按成本法进行核算，母公司会计报表资产负债表长期股权投资减少67550523.54元。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《宏图高科2007年度财务决算报告》
（本议案需提交公司股东大会审议）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《宏图高科2007年度利润分配预案》
公司2007年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为55,755,167.25元，提取法定盈余公积2,897,446.38元，本年度可供股东分配的利润是305,323,137.11元。
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。同时，国家2008年将进一步加强宏观调控力度、实行从紧的货币政策。为了促进公司长远发展，同意公司2007年度利润不分配，不使用公积金转增股本，并用2007年度利润补充生产流动资金。
（本议案需提交公司股东大会审议）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
2为公司2008年度审计机构的议案》
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
（本议案需提交公司股东大会审议）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意对公司章程部分条款进行修订如下：
1、根据工商行政管理局核准结果，修改公司注册地址：
经工商行政管理局核准，公司注册地址变更为："南京市浦口区高新开发区新科四路11号"。
原第五条"公司住所：南京市浦口高新开发区新科四路11号"。
修改为：第五条"公司住所：南京市浦口区高新开发区新科四路11号"。
2、第四十条中增加对于关联交易权限审议的规定
增加一条作为章程第四十条第十四款："审议公司金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）敚?
本条原第十四款以后依次顺延。
3、第八十二条增加一款：
"董事、监事候选人由公司董事会和监事会分别提名。单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以以提案方式提名董事、监事候选人，但必须符合本章程第四章第四节的规定。"
4、修改第一百一十条：
原第一百一十条："公司董事会对不超过公司净资产10％的项目有投资决策权。
公司董事会对不超过公司净资产20％的公司单项贷款有决策权,对不超过公司净资产10%的对外担保项目有决策权。"
修改为"：董事会有权批准不超过公司净资产10％的投资项目（含委托理财）；
董事会有权批准不超过公司净资产10％的资产收购和出售事项；
董事会有权批准不超过公司净资产20％的单项贷款及用于贷款的资产抵押事项；
董事会有权批准未达到章程第四十一条之规定的对外担保及用于对外担保的资产抵押事项。董事会批准权限内的对外担保及用于对外担保的资产抵押事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
董事会有权批准金额不超过3000万元或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）。
董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。
出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，应当将该关联交易事项提交股东大会审议。"
5、公司章程的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行相应修改。
（本议案需提交公司股东大会审议）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》
同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司2008年度因业务发展需要，与三胞集团有限公司控股的浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公司、北京宏图三胞科技发展有限公司进行销售、采购货物的关联交易。
关联董事朱雷先生回避了表决。
（本议案需提交公司股东大会审议）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○八年一月二十四日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方·征集环保布袋子设计图
·CCTV春节公益盛典·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有