*ST东碳(600691)第六届董事会2008年第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月26日 10:08 中国证券网

东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第一次临时会议决议公告

东新电碳股份有限公司召开第六届董事会2008年第一次临时会议的通知于2008年1月21日以通讯方式发出，会议于2008年1月24日在成都召开。会议应到董事8人，实到6人（董事李琛、顾旅昌委托张文出席会议并代为表决，独立董事李昌荣委托甘翃出席会议并代为表决。董事曾卫平、宋和平未出席会议）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持，会议审议通过了公司关于在香港设立全资子公司的议案。
为了改善公司主营业务，引进技术、引进资金，改变公司目前生产经营的被动局面，使公司具有长期可持续发展的潜力，并尽可能扩大引进合作方的范围，决定公司在香港设立以引进技术和资金为目的的全资子公司。
公司名称：东新投资控股有限公司（暂定名）
注册资金：10000-100000港币
经营范围：技术引进、投资与融资咨询、资本运作
法定代表人：张文
东新电碳股份有限公司董事会
二○○八年一月二十四日

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