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宁波富邦(600768)董事会五届九次决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月26日 09:43 中国证券网
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届九次决议公告

公司董事会五届九次会议于2008年1月24日以书面形式发出会议通知,以通讯方式(包括直接送达)召开,共发出会议审议与表决单9份,实收8份,张晓明董事因公外出未回复,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议就公司向中国建设银行股份有限公司宁波市第二支行贷款事宜进行审议,通过如下决议:同意公司继续向中国建设银行股份有限公司宁波市第二支行申请不超过人民币1亿元的流动资金贷款。其中抵押贷款5800万元、担保贷款4200万元,并授权宋汉心总经理代表本公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件。
表决结果:赞成8名,反对0名,弃权0名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2008年1月25日
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