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长春经开(600215)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 21:04 中国证券网
股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2008－004
长春经开（集团）股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）
第五届董事会临时会议于2008年1月25日在本公司会议室召开，本
次会议通知已于2008年1月22日以通讯的方式向董事和监事发出。
应到董事 9人，实到董事8人，独立董事金兆怀先生因故未能出席
本次会议；监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法有效。
一、会议审议并全票通过了《关于公司聘请中磊会计师事务所及
报酬的议案》
本公司拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司07年度财
务报告审计机构，年度报酬为28万元人民币（含差旅费）。
中磊会计师事务所有限责任公司法定代表人：熊 靖，地点：
北京市丰台区桥南科学城星火路1号，注册资本200万元。
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；承办会计咨询、会计服务业务；资产评估；建设工程造价
1
咨询。此议案须经股东大会审议。
二、会议审议并全票通过了决定召开2008年第一次临时股东大会。
长春经开（集团）股份有限公司董事会决定召开2008年第一次
临时股东大会：
（一）会议时间：2008年2月14日上午9:00时。
（二）会议地点：长春国际会展中心大酒店会议室(经济开发区会
展大街100号)。
（三）会议方式
本次会议采取现场投票的方式
（四）会议审议的事项
1、审议《关于公司聘请中磊会计师事务所及报酬的议案》
2、审议《关于解除“南部土地委托开发协议”的议案》（该议案已经
公司第五届临时董事会审议通过，内容详见07年12月18日公司第
五届临时董事会决议公告以及08年01月22日公司关于《南部土地
委托开发协议》解除事项补充说明的公告）
（五）出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工
作人员；
2、截止2008年1月29日下午交易结束，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到
会，可委托代理人出席会议。
（六）登记办法
2
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执
照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办
理登记手续；
委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及
本人身份证办理登记手续。
异地股东可以传真方式登记（传真后请确认）。
2、登记地点：
长春经济技术开发区昆山路 1451 号本公司董事会办公室(402
室)
3、登记时间： 2008年1月30日
上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00
4、联 系 人： 卢 春
5、联系电话： 0431－84644225
6、传 真： 0431－84630809
7、邮 编： 130033
8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
9、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带
身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
长春经开(集团)股份有限公司董事会
2008年1月26日
3
授 权委 托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经开
(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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