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ST仁和(000650)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 19:24 中国证券网
证券代码：000650 证券简称：ST 仁 和 公告编号：2008-006
仁和药业股份有限公司
2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
关联 按产品或劳 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总金
交易 务等进一步 （万元） 易的比例 额（万元）
类别 划分
采购 妇炎洁、维康 江西康美医 38,300 55,000 75% 28,262.29
原料 彩乐等产品、 药保健品有
或商 限公司
品及 炎可宁片、通 江西药都仁 12,500 25% 8,034.01
接受 便灵胶囊等 和制药有限
劳务 产品 公司
委托加工优 江西闪亮制 600 100% 64.10
卡丹等产品 药有限公司
加工费
代理广告及 江西浩众传 2,800 100% 1,241.93
劳务 媒广告有限
公司
销售 提供加工劳 江西康美医 1,100 2,600 42% 0
产品 务 药保健品有
及提 限公司
供劳 提供加工劳 江西药都仁 1,500 58% 0
务 务 和制药有限
公司
合计 56,800
二、关联方介绍和关联关系
1、江西康美医药保健品有限公司
法定代表人：李大明
注册资本：7200万元
注册地址:江西省樟树市
主营业务：生产销售消毒剂、消毒器械；卫生用品、护肤类、发用类化妆品、
日用化工用品、日用洗涤用品。
与上市公司的关联关系：江西康美医药保健品有限公司是公司控股股东仁和（集
团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）下属企业，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。
① 根据本公司全资子公司江西仁和药业有限公司与江西康美医药保健品有限
公司签署的产品供应协议，预计2007年的日常关联总金额为38,300万元；
② 根据本公司全资子公司江西吉安三力制药有限公司与江西康美医药保健品
有限公司签署的提供加工协议，预计2007年的日常关联总金额为1,100万
元。
2、江西药都仁和制药有限公司
法定代表人：张梁
注册资本：1000万元
注册地址:江西省樟树市
主营业务：片剂、硬胶囊剂，颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、
溶液剂（外用）、搽剂、洗剂、合剂、口服液、糖浆剂、栓剂、软膏剂、软
胶囊剂、滴丸剂、乳膏剂、卫生用品（皮肤粘膜卫生用品）、保健食品（仁
和牌脂压平胶囊、仁和牌糖康胶囊）及食品生产、销售。
与上市公司的关联关系：江西药都仁和制药有限公司是公司控股股东仁和集团
下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。
①根据本公司全资子公司江西仁和药业有限公司与江西药都仁和制药有限公司
签署的产品供应协议，预计2007年的日常关联总金额为12,500万元；
②根据本公司全资子公司江西吉安三力制药有限公司与江西药都仁和制药有限
公司签署的提供加工协议，预计2007年的日常关联总金额为1,500万元。
3、江西闪亮制药有限公司
法定代表人：黄国林
注册资本：4000万元
注册地址：南昌高新开发区京东北大道399号
主营业务：滴眼剂、眼用凝胶剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产
与上市公司的关联关系：江西闪亮制药有限公司是公司控股股东仁和集团下属
企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。
根据本公司全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司与江西闪亮制药有限公司签
署的委托加工协议，预计2007年的日常关联总金额为600万元。
4、江西浩众传媒广告有限公司
法定代表人：孙首建
注册资本：200万元
注册地址：江西省樟树市
主营业务：设计、制作、代理、发布国内广告；广告信息咨询；承办展览展
示。
与上市公司的关联关系：江西浩众传媒广告有限公司是公司控股股东仁和集团
下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。
根据本公司全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司、江西吉安三力制药有限公
司分别与江西浩众传媒广告有限公司签订了《广告委托代理合同》和《广告发布合
同》，预计2007年的日常关联总金额为2,800万元。
三、定价政策、定价依据和结算方式
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下
进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格或国家定价，
并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格或国家定价时，
由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联交易的结算方式：一般按月通过银
行转帐方式支付当月发生的价款。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司向关联人采购产品、材料及接收劳动服务及向其提供支持
性服务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易的存续，有利于保证本公司的经
营的连续性和稳定性。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不
会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司独立性没有
影响，公司利润不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司与关联人的关联交易均签定了书面协议，协议内容包括交易标的、交易
定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
公司与关联方签定的关联交易协议有：
关联交易协议名称 年交易额（万元） 协议签定时间 关联方名称
产品供应协议 12,500 2008.01.1 江西药都仁和制药有限公司
产品供应协议 38,300 2008.01.1 江西康美医药保健品有限公司
委托加工协议 600 2007.10.1 江西闪亮制药有限公司
广告委托代理合同及
广告发布合同 2,800 2008.01.1 江西浩众传媒广告有限公司
委托加工协议 1,100 2008.01.1 江西康美医药保健品有限公司
委托加工协议 1,500 2008.01.1 江西药都仁和制药有限公司
六、审议程序
本公司已于2008年1月24日召开第四届董事会第十四次会议审议并通过了上
述日常关联交易的预计情况，关联董事回避了表决。公司独立董事对该日常关联交
易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常
关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司结合以往的实际情况，对关联交
易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，不
存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、已签署的有关关联交易协议
仁和药业股份有限公司
董事会
二00八年一月二十五日
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