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万通地产(600246)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 19:18 中国证券网
北京万通地产股份有限公司董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第三届董事会于2008年1月24日在公司会议室召开第11次临时会议，会议应到董事9名，实到董事6名，独立董事王兵先生、李延武先生和副董事长楼为华先生未出席本次会议，楼为华先生、李延武先生分别委托董事张悠金先生和独立董事于际海先生代为行使表决权，会议的召集程序和表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定。
冯仑董事长主持了本次会议，与会董事以举手表决的方式通过如下议案：
一、北京万通地产股份有限公司薪酬调整方案的议案；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、关于对成都交大美通置业有限责任公司增资的议案；
（详见北京万通地产股份有限公司对外投资公告）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、关于出资3000万元设立杭州万通时尚置业有限公司的议案；
我公司于2007年12月3日参与杭州市国有土地使用权公开挂牌出让活动，竞得杭政储出[2007]74号地块的土地使用权，受让土地面积17522平方米，应价总额为人民币56812万元，该信息已于2007年12月5日在制定媒体披露。
为加快启动杭州项目的开发进程，公司拟出资3000万元设立杭州万通时尚置业有限公司，我公司拥有该公司100%股权。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、关于聘任刘大维先生为公司首席人才官的议案。
独立董事于际海先生和李延武先生对此议案发表如下意见：
刘大维先生作为公司高管人员，符合我国现行法律法规及公司章程对上市公司高管人员任职资格的要求，公司董事会提名和聘任刘大维先生为公司高管人员的程序合法、有效。
（刘大维先生简历附后）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年1月24日
附件：
刘大维先生简历
1965年5月出生，1987年毕业于北京大学心理系，获心理学学士学位，1990年获得中国科学院心理研究所心理学硕士学位，1999年获得中国科学院心理研究所心理学博士学位。
1990年至1998年，就职于中国科学院心理研究所，担任助理研究员职务。其中1994年至1998年担任过美国密西根大学访问学者。
1998年至2004年就职于诺基亚（中国）投资有限公司，历任人力资源专员、人力资源经理、人力资源总监。
现任北京万通地产股份有限公司首席人才官。
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