ST长运(600369)关于第五届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 19:18 中国证券网

重庆长江水运股份有限公司关于第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2008年1月16日书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2008年1月23日在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。出席会议应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数9票。公司监事申永洁先生、祖家荣先生、郑霞女士列席了本次会议。会议由董事长许少才先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议全票通过形成以下决议：
审议通过了《关于公司2007年度报告及摘要》；
审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告》；
审议通过了《关于公司 2007年度分配预案》。
由于2007年度亏损，且累计亏损较大，本年度分配预案为不分配、不转赠。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司董事会
二○○八年一月二十三日

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