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海特高新(002023)第三届董事会第十次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 19:04
中国证券网
四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2008年1月14日以书面形式告知各位董事。会议于2008年1月25日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议经认真审议研究,全体董事投票表决形成以下决议:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于西安翔宇维修公司分割经营的议案》;
相关事宜请详见2008年1月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的公司公告2008-003《关于西安翔宇维修公司分割经营的公告》。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》;
《公司独立董事年报工作制度》全文详见指定信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<公司审计委员会年报工作规程>的议案》。
《公司审计委员会年报工作规程》全文详见指定信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年1月26日
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