海特高新(002023)第三届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 19:04 中国证券网

四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2008年1月14日以书面形式告知各位董事。会议于2008年1月25日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决形成以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于西安翔宇维修公司分割经营的议案》；
相关事宜请详见2008年1月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的公司公告2008-003《关于西安翔宇维修公司分割经营的公告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
《公司独立董事年报工作制度》全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<公司审计委员会年报工作规程>的议案》。
《公司审计委员会年报工作规程》全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年1月26日

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