深深房Ａ(000029)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:34 中国证券网

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2008-003）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：200 8年2月2 6日（周二）上午9：30
（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截止 200 8年2月20日（股权登记日）收市前在深
圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具
有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为
行使权利；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于撤换独立董事的议案》；
内容详见200 8年1月2 6日董事会决议公告
（二）审议《关于选举独立董事的议案》；
内容详见200 8年1月2 6日董事会决议公告
（三）审议《公司章程修订方案》；
内容详见200 8年1月2 6日董事会决议公告
（四）审议《监事会议事规则修订方案》；
内容详见200 8年1月2 6日监事会决议公告
（五）审议《高管薪资方案》；
集团公司经营者（即：董事长、总经理）实行“年薪制”，年薪
水平和发放规定，按市国资委和市投资控股公司有关规定执行，基本
年薪每月2万元，集团公司监事会主席的薪资标准和发放规定参照集
1
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
团总经理的年薪水平确定，基本薪资每月2万元，集团公司副职领导
的薪资标准参照经营者的年薪水平,基本薪资每月1.5万元。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，
委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会
议。
2、登记时间：200 8年2月2 5日上午9:00—12:00，下午
2:00—5：00
3、登记地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼会议室
四、注意事项：
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书
处。
电话：（0755）82293000—4718、4715
传真：（0755）82294024
2
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地
产（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名及身份证号码：
（法人股东营业执照号码）
股东帐号: 持股数：股
有效期限：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
议案表决意见
序号议案内容同意反对弃权
1 关于撤换独立董事的议案
2 关于选举独立董事的议案
3 公司章程修订方案
4 监事会议事规则修订方案
5 高管薪资方案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
200 8年1月2 6日
3

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