瓦轴Ｂ(200706)第四届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 17:19 中国证券网

瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年1月25日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开，会议通知于2008年1月10日以书面传真方式发出。应到会董事12人，实到8人，有4人委托代表出席会议，王路顺先生委托江忠元先生出席，孙娜娟女士委托苏绍礼先生出席，唐裕荣先生委托马格森先生出席，李延喜先生委托武春友先生出席，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，形成如下决议：
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司2007年度经营工作报告；
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于瓦通公司暂停营业的情况通报。
公司子公司瓦房店通用轴承有限公司，是公司与美国通用轴承公司共同投资兴办的，成立于1996年3月28日，投资总额为600万美元，注册资金为451万美元，股份公司投资328.25万美元，占注册资金的75%；美国通用轴承公司投资112.75万美元，占注册资金的25%。合营期限为15年。合资公司的经营范围是：制造与销售汽车轴承、铁路轴箱轴承及牵引电机轴承。
合资公司自1996年3月成立以来，由于合资方美国通用轴承公司承诺的市场开发及产品订单没能兑现，铁路轴承散件产量逐年下降，冲压汽车轴承订单寥寥无几，国外订单屈指可数。合资公司生产经营活动基本上依靠瓦轴股份公司和瓦通公司自主开发的汽车轴承。由于开发大多属于小批量、多品种的产品，无法形成规模效益，而且近年来国内外原材料及能源的大幅度涨价，银行贷款利率不断提高，加之美国通用轴承公司没有履行其在《合资合同》中明确的每年向境外销售228万套（件）产品的责任和义务，设备长期闲置，固定资产折旧费用计提不误，致使合资公司近年来亏损不断增加，截止2007年11月30日，公司已累计亏损2369万元。鉴于上述情况，为了摆脱合资公司目前的困境，避免出现更大额度的亏损，公司决定瓦通公司自2007年12月1日起暂停营业。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2008年1月25日

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