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蓉胜超微(002141)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 17:08 中国证券网
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2008－005
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议通知情况
会议通知的公告于2008年1月9日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
“巨潮资讯网”。
二、会议召开和出席情况
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东
大会于2008年1月25日上午10时在珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二
楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集，
公司董事长诸建中先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东君
言律师事务所唐都远律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份6,090万股，占
公司有表决权股份总数的75%。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会
议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
审议通过《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合授
信额度的议案》
表决结果：
60,900,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃
权；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
100%，表决结果为通过。
审议通过《关于向厦门国银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度
的议案》
表决结果：
60,900,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃
权；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
100%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
广东君言律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会
召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东蓉胜超微线材股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
2、广东君言律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2008 年 1 月 25 日
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