首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
高级搜索
新浪财经
>
证券
>
正文
A股
基金
港股
美股
孚日股份(002083)第三届董事会第一次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 14:23
中国证券网
孚日集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第一次会议于2008年1月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事孙日贵主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、议案表决情况
本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
1、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,会议选举孙日贵先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。
2、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》,会议选举单秋娟女士为公司第三届董事会副董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。
3、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》,决定由孙日贵先生、杨宝坤先生、李质仙先生三人组成董事会战略委员会,并由孙日贵先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。
4、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》,决定由郑建彪先生、盛杰民先生、单秋娟女士三人组成董事会审计委员会,并由郑建彪先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。
5、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》,决定由孙勇先生、盛杰民先生、李质仙先生三人组成董事会提名委员会,并由孙勇先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。
6、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,决定由秦丽华女士、张桂庆先生、郑建彪先生三人组成董事会薪酬与考核委员会,并由秦丽华女士担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。
7、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,决定聘任孙勇先生为公司总经理,任期三年,从董事会通过之日起计算。
其简历详见附件。
8、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,决定聘任单秋娟女士为公司财务总监,为公司财务负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。
9、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,决定聘任王进刚先生为公司董事会秘书,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。
10、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,决定聘任张萌先生为公司证券事务代表,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。
11、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》,决定聘任刘财福先生为公司审计部经理,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。
二、独立董事意见
就本次聘任高级管理人员,本公司独立董事发表独立意见如下:
1、经审阅相关人员个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。
我们同意聘任孙勇先生担任公司总经理,聘任单秋娟女士担任公司财务总监,聘任王进刚先生担任公司董事会秘书。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年1月25日
附件:
孙勇先生:中国国籍,1967年12月生,汉族,大专学历。曾任高密毛巾厂织巾车间主任、生产科主任、副厂长,山东洁玉纺织有限公司副经理,山东洁玉纺织股份有限公司董事、副经理,孚日家纺股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理,山东孚日控股股份有限公司董事、高密市孚日装饰布有限公司董事长。持有本公司22236875股,与本公司实际控制人孙日贵先生为堂兄弟关系。无在其他单位任职或兼职情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
单秋娟女士:中国国籍,1954年8月生,汉族,大专学历,经济师。曾任潍坊电机厂核算员,高密毛巾厂统计员、生产科长、副厂长,山东洁玉纺织有限公司副董事长、副总经理,山东洁玉纺织股份有限公司副董事长、总经理,孚日家纺股份有限公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、财务总监,山东孚日控股股份有限公司副董事长。持有本公司29596299股,无在其他单位任职或兼职情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王进刚先生:中国国籍,1971年1月生,汉族,大专学历,助理会计师,1989年12月—2000年7月任高密鞋业集团公司财务科科员、副科长,2000年8月—2002年2月任山东洁玉纺织有限公司财务部科员,2002年2月—2002年6月任山东洁玉纺织股份有限公司财务部科员,2002年6月—2003年1月孚日家纺股份有限公司财务部副科长,2003年1月—2005年2月孚日家纺股份有限公司第一届董事会秘书、证券部经理。2005年2月-2008年1月任公司第二届董事会秘书、证券部经理。持有本公司585000股,持有山东孚日控股股份有限公司0.18%的股权,无在其他单位任职或兼职情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张萌先生:中国国籍,1980年11月生,汉族,本科学历,注册会计师,2003年7月-2004年10月任山东新永信会计师事务所项目助理,2004年10月-2006年5月任中和正信会计师事务所项目经理,2006年5月至今任孚日集团股份有限公司证券事务代表。未持有上市公司股份,与上市公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况。
刘财福先生:中国国籍,1960年8月生,汉族,大专学历,会计师职称,1978年12月-1991年12月历任高密化肥厂财务科会计、财务科长、主管会计,1992年1月-1998年12月任高密市农药化工总厂厂长助理兼财务科长,1998年1月-2003年8月任高密市康丰农化股份有限公司总会计师兼财务经理,2003年9月至今历任孚日集团股份有限公司财务审计部副科长、科长、审计部经理。未持有上市公司股份,与上市公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况。
【
新浪财经吧
】
网页
新闻
Powered By Google
【
我的2008:每周110,000现金等你拿
】
相关热词搜索
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
大
中
小
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
上市公司栏目
中国石油筹码流向散户 七基金席位认赔出局
2008-01-25 13:30
万丰奥威因存在不确定事项下午临时停牌
2008-01-25 13:12
万丰奥威下午临时停牌 存在不确定事项
2008-01-25 12:39
ST长运44个涨停创股市新纪录(2)
2008-01-25 12:11
ST长运44个涨停创股市新纪录
2008-01-25 12:11
沙河股份重组不成今日复牌 承诺三月内不再议
2008-01-25 11:10
深振业将实施第二期股权激励
2008-01-25 11:05
乐凯高管持股引股民争议(2)
2008-01-25 10:46
乐凯高管持股引股民争议
2008-01-25 10:46
ST长运例行公事警示退市
2008-01-25 10:46
中国证券网其他文章
北京股票市场累计开户数达314.9万户
2008-01-25 13:32
国家开发银行不良贷款率降至0.59%
2008-01-25 13:30
美国通用汽车暂保全球汽车业霸主之位
2008-01-25 13:29
陕西阳光拍卖有限公司拍卖公告
2008-01-25 10:33
长江投资(600119)四届二次董事会决议公告
2008-01-25 10:13
大立科技(002214)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
2008-01-25 10:13
·
《对话城市》直播中国
·
新浪特许频道免责公告
·
企业邮箱换新颜
·
邮箱大奖等你拿
不支持Flash
[新浪公益]
|
爱心人物:阳光天使孙俪
·
梁咏琪:爱在北方
·
征集环保布袋子设计图
·
CCTV春节公益盛典
·
女企业家商会慈善晚会
·
扶贫中国行表彰大会
·
用爱汇聚生命之河晚会
·
公众公益捐赠调查
·
挽救血液病患儿慈善晚会
·
08年新浪冠军项目
·
更多流行彩铃想换就换