长江投资(600119)四届二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 10:13 中国证券网

长江投资实业股份有限公司四届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届二次董事会议于2008年1月24日(星期四)以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司借款及担保的议案》；
公司因业务发展的需要，将对到期贷款分批进行续借；为保证下属企业经营业务的正常运行，公司将为下属企业提供相应的担保。具体情况如下：
1、公司借款事项：
（1）2007年，公司曾向上海浦东发展银行闸北支行贷款2000万元人民币（贷款期自2007年3月29日至2008年3月28日），08年度本公司拟在上述贷款到期后，继续向上海浦东发展银行闸北支行贷款，贷款期限为1年，长发集团作为本公司的控股股东将提供相应的担保。
（2）2007年，公司曾向中国民生银行股份有限公司上海分行贷款3000万元人民币（贷款期自2007年4月12日至2008年3月28日），08年度本公司将在上述贷款到期后，继续以上海长东投资管理有限公司相应房产作抵押担保，向上海分行民生银行浦东支行贷款，贷款期限为1年。
2、公司为控股子公司提供担保事项：
2007年，本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”）曾向上海浦东发展银行贷款1000万元（担保期自2007年1月26日至2008年1月25日），目前贷款已到期，本公司作为该公司的控股方拟继续为其进行贷款担保，担保额度总计仍为人民币1000万元，担保期为1年。（具体内容详见公司担保公告）二、审议通过了《关于上海长望气象科技有限公司增资扩股的议案》；
上海长望气象科技有限公司（以下简称“长望气象公司”）为本公司控股的上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技公司”）的控股子公司，该公司注册资本为233.21万元人民币，其中仪电科技公司占70%股份；上海风雷广播电器有限公司（以下简称“风雷广播电器公司”）占30%股份。
为了加速提升公司气象板块的资产质量，进一步扩大其经营规模，长望气象公司将进行增资扩股，由原注册资本233.21万元增加到2940万元。该公司将以盈余公积及未分配利润906.79万元转赠实收资本；另一部分将以现金增资方式进行增资扩股，其中仪电科技公司将以现金增资1407万元，风雷广播电器公司将以现金增资393万元。增资后，仪电科技公司的股比从原来的70%调整为75%；风雷广播电器公司的股比从原来的30%调整为25%。
三、审议通过了《关于长望气象公司受让气象仪器厂90%股权的议案》；
为了加强公司对气象产业的统一管理，公司拟同意长望气象公司以300万元人民币受让仪电科技公司拥有的上海气象仪器厂有限公司90%的股权。转让后，长望气象公司将持有上海气象仪器厂有限公司100%的股权。
该项股权的转让价格将以评估报告为准，具体进展情况将作进一步说明。
四、审议通过了《关于对原参股企业长江船业公司股权处置的议案》；
公司原参股的上海长江船业发展有限公司（简称“长江船业公司”）成立于1999年，本公司出资496.50万元，占该公司的股权比例为11.16%。
因长江船业公司经营环境发生重大变化，经该公司主要股东协商决定依法注销该公司。故本公司接受该决定。
本公司在收回该项长期投资后，股权投资清算所得为110.08万元，投资损失将计入2007年度损益。
五、审议通过了《关于理顺公司六项内部交叉持股的议案》；
为了进一步理顺公司长期投资股权结构，有利于公司的股权管理。本公司将一并受让关联企业持有的相关公司股权。受让后，本公司将全资控股相关公司。具体情况如下：
（1）同意公司受让仪电科技公司拥有的长发国际货运公司1.34%的股权。受让后，本公司将持有长发国际货运公司96.67%的股权；
（2）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长发物流配送有限公司 2%的股权。受让后，本公司将持有上海长发物流配送有限公司100%的股权；
（3）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长发货运有限公司10%的股权。受让后，本公司将持有上海长发货运有限公司100%的股权；
（4）同意公司受让长发集团常州实业投资有限公司拥有的仪电科技公司10.58%的股权。受让后，本公司将持有仪电科技公司100%的股权；
（5）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长利置业有限公司10%的股权。受让后，本公司将持有上海长利置业有限公司100%的股权；
（6）同意公司受让上海长利置业有限公司拥有的上海长东投资管理有限公司 3%的股权。受让后，本公司将持有上海长东投资管理有限公司100%的股权。
上述股权转让事项的具体进展情况将作进一步公告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年1月25日

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