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三维通信(002115)召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 21:49 中国证券网
浙江三维通信股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2008年第一次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、会议时间地点：
开会时间：2008年2月19日上午9：30
开会地点：浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室。
开会方式：现场开会
期限：会期半天
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议议程：
（1）《关于公司更名及相应修改〈公司章程〉的议案》
（2）《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》三、出席会议对象：
1、截止2008年2月15日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的三维通信股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
3、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记事项：
1、登记手续：
（1）国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；
（4）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
2、登记时间地点和联系方式：
登记时间：2008年2月18日 上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
接待地点：浙江省杭州市华星路92号浙江三维通信股份有限公司证券事务部
通信地址：浙江省杭州市华星路92号
邮政编码：310012
联系电话：0571-88923377
传 真： 0571-88923377
联系人： 王萍
五、授权委托书附后。
特此公告。
浙江三维通信股份有限公司
2008年1月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江三维通信股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司更名及相应修改公司章程的议案》
2 《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙
江三维无线科技有限公司进行增资的议案》
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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