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*ST花炮(600599)2008年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 19:28 中国证券网
湖南浏阳花炮股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决提案的情况,没有修改提案的情况;
本次会议没有新提案提交表决;
湖南浏阳花炮股份有限公司(以下简称"公司")2008年度第一次临时股东大会通知于2008年1月4日刊登于《上海证券报》上,会议于2008年1月22日以现场和网络相结合的方式召开。会议由副董事长李民主持,出席股东大会的股东和股东代表共37人,代表股份数为69521508股,占公司股份总数的55.18%,其中参加现场投票的股东及股东代表共2名,代表股份68,326,140股,占公司股份总数的54.23%;参加网络投票的股东及股东代表共35名,代表股份1195368股,占公司股份总数的0.95%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况;
本次股东大会通过了:
1、关于产品商标使用权的议案;
同意股份数为3305268股,占出席股东大会有效表决权股份总数的94.29%;反对股份数为167800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的4.79%;弃权股份数为32300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.92%。
(以上议案因广州攀达国际投资有限公司是关联股东,故回避表决)
2、关于变更部分募集资金项目以补充运营资金的议案;
同意股份数为69365508股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.78%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为155700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.22%。
3、关于设立太原市熊猫烟花有限公司的议案;
同意股份数为69349808股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为171400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
4、关于制定《重大决策制度》的议案;
同意股份数为69345608股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为175600股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
5、关于修订《公司章程》的议案;
同意股份数为69332208股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.73%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为189000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.27%。
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案;
同意股份数为69326508股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.72%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为194700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.28%。
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
同意股份数为69108118股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为413090股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
8、关于修订《董事会议事规则》的议案;
同意股份数为69111318股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%;反对股份数为0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为410190股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
9、关于修订《独立董事制度》的议案;
同意股份数为69111318股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%;反对股份数为0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为410190股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
10、关于修订《监事会议事规则》的议案;
同意股份数为69111018股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为410190股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
11、关于公司更名的议案;
同意股份数为69339908股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.74%;反对股份数为111100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.16%;弃权股份数为70500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.10%。
12、关于更换公司独立董事的议案;
同意股份数为69108118股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%;反对股份数为300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份数为413090股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
二、律师见证情况
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所唐锦昌、阳立律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2008年度第一次临时股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告。
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
二○○八年一月二十四日
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