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*ST花炮(600599)2008年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 19:28 中国证券网
湖南浏阳花炮股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决；
湖南浏阳花炮股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度第一次临时股东大会通知于2008年1月4日刊登于《上海证券报》上，会议于2008年1月22日以现场和网络相结合的方式召开。会议由副董事长李民主持，出席股东大会的股东和股东代表共37人，代表股份数为69521508股，占公司股份总数的55.18%，其中参加现场投票的股东及股东代表共2名，代表股份68,326,140股，占公司股份总数的54.23%；参加网络投票的股东及股东代表共35名，代表股份1195368股，占公司股份总数的0.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况；
本次股东大会通过了：
1、关于产品商标使用权的议案；
同意股份数为3305268股，占出席股东大会有效表决权股份总数的94.29%；反对股份数为167800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的4.79%；弃权股份数为32300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.92%。
（以上议案因广州攀达国际投资有限公司是关联股东，故回避表决）
2、关于变更部分募集资金项目以补充运营资金的议案；
同意股份数为69365508股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.78%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为155700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.22%。
3、关于设立太原市熊猫烟花有限公司的议案；
同意股份数为69349808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为171400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
4、关于制定《重大决策制度》的议案；
同意股份数为69345608股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为175600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
5、关于修订《公司章程》的议案；
同意股份数为69332208股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.73%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为189000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.27%。
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
同意股份数为69326508股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.72%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为194700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.28%。
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
同意股份数为69108118股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为413090股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意股份数为69111318股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%；反对股份数为0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为410190股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
9、关于修订《独立董事制度》的议案；
同意股份数为69111318股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%；反对股份数为0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为410190股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
10、关于修订《监事会议事规则》的议案；
同意股份数为69111018股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为410190股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
11、关于公司更名的议案；
同意股份数为69339908股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.74%；反对股份数为111100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.16%；弃权股份数为70500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.10%。
12、关于更换公司独立董事的议案；
同意股份数为69108118股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%；反对股份数为300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为413090股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.59%。
二、律师见证情况
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所唐锦昌、阳立律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2008年度第一次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
二○○八年一月二十四日
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