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*ST方兴(600552)第三届董事会第十五次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 19:28
中国证券网
安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2008年1月23日上午九点半,以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于办理抵押贷款的议案》
公司于2007年11月9日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于办理抵押贷款的议案》,关于中国建设银行蚌埠分行对我公司的授信额度,根据建行安徽省分行的要求,需追加有效资产抵押。(详见2007年11月10日刊登于上海证券交易所网站公告临2007-049。)
目前,公司向该行申请流动资金1000万元贷款,根据其要求,需先办理财产抵押担保手续。经协商,公司拟用账面价值为3237.55万元,座落于涂山路767号国有出让土地上的350T/D浮法玻璃生产线厂房为抵押物,办理抵押手续,具体抵押价值以评估报告及《抵押合同》为准。
经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○八年元月二十三日
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