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珠江控股(000505)2008年第1次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 19:14 中国证券网
海南珠江控股股份有限公司2008年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议通知及召开情况
1、会议通知：2008年1月8日于《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知
2、召开时间：2008年1月24日上午9：30分
3、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事谭曙光
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表股份111,315,548股，占总股本的26.08%。其中，内资股股东或股东委托代理人2人，代表股份111,309,548股，外资股(B股)股东或股东委托代理人1 人,代表股份6000股。
公司部分董事、监事、高管和海南金凯旋律师事务所王向和律师出席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
《关于变更会计师事务所的议案》。
议案内容详见2008年1月8日《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网本公司董事会公告。
同意股份111,315,548股（其中内资股111,309,548股，外资股6000股），占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：海南金凯旋律师事务所
2、 律师姓名：王向和
3、 结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二00八年一月二十五日
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