山推股份(000680)2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 17:34 中国证券网

山推工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年1月24日上午8:30；
2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董平董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份145,672,890股，占公司有表决权总股份21.04%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议审议并以记名方式投票表决，通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意股数145,672,890股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100%，0%，0%。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十四日

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