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锦旅Ｂ股(900929)董事会临时会议(通讯表决)决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 08:28 中国证券网

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会临时会议（通讯表决）决议公告

公司董事会于2008年1月22日召开临时会议（通讯表决）。应到董事9名,实到8名，其中舒畅董事因出差未能出席。会议审议并一致通过以下议案：
1. 关于成立董事会专业委员会的议案
为规范公司运作，保证公司科学民主地进行决策，公司董事会成立二个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会各专业委员会委员名单如下：审计委员会主任委员：朱荣恩，委员：赵叶龙、马名驹；薪酬与考核委员会主任委员：赵叶龙，委员：余炳炎、张宝华。专业委员会任期与董事会任期一致。本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
2. 关于修改公司《审计委员会实施细则》的议案
3. 公司《独立董事年报工作制度》
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二○○八年一月二十四日

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