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美利纸业(000815)第四届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:19 中国证券网

中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第八次会议于2008年1月21日（星期一）在中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，有关召开本次董事会议的通知已于2008年1月11日书面送达各位董事，应出席会议董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利纸业股份有限公司巡检整改报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、中冶美利纸业股份有限公司独立董事年报工作制度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00八年一月二十四日

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