新浪财经

珠海中富(000659)第七届董事会2008年第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:19 中国证券网
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2008年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2008年第一次会议于2008年1月23日上午在公司四楼召开会议，应参加董事9人，实参加表决9人，其中董事管文浩委托董事何志杰出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。
经会议讨论，全体董事一致通过以下议案：
1、关于增补陈斌先生为第七届董事会副董事长的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
增补后，本公司第七届董事会董事长为管文浩(RoyKuan) 先生，副董事长为何志杰(HOChiKit )先生、陈斌(BenChan) 先生。
2、关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成的议案;
同意9票，反对0票，弃权0票。
调整后，第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成为：郑欢雪先生（主任委员）、RussellHaydnJones 先生（委员）、陈斌先生（委员）。
3、关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案;
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见附件，本议案尚需提交股东大会表决通过。
4、关于制订《对外担保管理制度》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见巨潮网（www.cninfo.com），本议案尚需提交股东大会表决通过。
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见巨潮网（www.cninfo.com），本议案尚需提交股东大会表决通过。
6、关于向建设银行珠海分行申请续贷4000万的议案；
该款项用作生产经营所需的流动资金，为到期续贷，属于信用借款，期限半年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案。
同意公司为下属控股子公司昆山中富容器有限公司1,000万元贷款、昆山中富瓶胚有限公司4,600万元贷款、天津中富瓶胚有限公司7,200万元的综合授信额度、兰州中富容器有限公司600万元贷款和沈阳中富瓶胚有限公司1,000万元贷款到期续贷提供连带责任保证担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见“关于为控股子公司银行借款提供担保的公告”。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2008年1月23日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方·征集环保布袋子设计图
·CCTV春节公益盛典·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有