*ST铜城(000672)五届二十五次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:14 中国证券网

白银铜城商厦（集团）股份有限公司五届二十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2008年1月23日上午11：00以传真方式召开了五届二十五次董事会会议，会议通知以传真、邮件方式于2008年1月21日通知各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事雷鹏国先生因提出辞职，未参加表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
1、以8票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》（详细内容请见巨潮资讯网站：http//www.cninfo.com.cn）；
2、以8票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》（详细内容请见巨潮资讯网站：
http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二00八年元月二十三日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

上市公司1月23日公告提示 2008-01-23 18:03
中行与紫金矿业集团签署100亿元战略合作协议 2008-01-23 17:41
华邦制药(002004)关于变更信息披露媒体的公告 2008-01-23 17:23
中行澄清亏损报道：处置次贷后净利仍将增长 2008-01-23 14:46
国金证券借壳成都建投获批 2008-01-23 14:46
ST金杯：亿元债务该还给谁(3) 2008-01-23 14:05
ST金杯：亿元债务该还给谁(2) 2008-01-23 14:05
ST金杯：亿元债务该还给谁 2008-01-23 14:05
次贷阴影笼罩中行否认亏损 2008-01-23 12:52
腾达将增发新股募资4.7亿元 2008-01-23 12:45

中国证券网其他文章

正邦科技(002157)关于开通投资者关系互动平台的公告 2008-01-23 17:54
威海广泰(002111)首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2008-01-23 17:54
大庆华科(000985)2007年年度业绩快报 2008-01-23 17:24
新乡化纤(000949)董事会关于股权划转提示性公告 2008-01-23 17:24
华邦制药(002004)关于公司大股东持有的部分股份质押的公告 2008-01-23 17:24
华邦制药(002004)关于变更信息披露媒体的公告 2008-01-23 17:23
正邦科技(002157)关于开通投资者关系互动平台的公告 2008-01-23 17:23
金螳螂(002081)2007年度业绩快报 2008-01-23 17:23

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·CCTV春节公益盛典	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换