亚宝药业(600351)第三届监事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 12:28 中国证券网

山西亚宝药业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年1月21日在太原煤化招待所四楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事杜占因公出差委托监事会主席赵保义先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵保义先生主持，会议经审议并表决一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
以上三项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
公司监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司监事会
2008年1月23日

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