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交运股份(600676)第五届董事会第三次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:33
中国证券网
上海交运股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于二00八年一月二十一日,以通讯表决的方式召开了第五届第三次董事会,公司向9名董事发出通知,出席会议9人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事经审议、表决,对如下议案作出决议:
审议通过了《关于公司与上海交运(集团)公司签订履行非公开发行股票相关承诺补充协议(关联交易)的议案》(该关联交易公告已于2008年1月22日在《上海证券报》上披露)。
关联董事刘世才先生、郭大成先生回避了本议案表决。
赞成7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海交运股份有限公司董事会
2008年1月23日
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