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云维股份(600725)2008年日常关联交易预计的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:33 中国证券网
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2008－004
云南云维股份有限公司2008年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司需预计公司及控股子公司与关联方2008年的日常关联交易，具体情况如下：
一、预计全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
关联方 与本公
司关系 关联交
易类别 关联交
易内容 预计数
预计关联交易金额（万元） 占同类交易额的比重(％)
云南云维集团有限公司 母公司 采
购
原
材
料 电石矿 364 100
水泥矿 325 100
液氨 14,200 100
蒸汽 3,459 100
二氧化碳 288 100
水 169.4 100
粗甲醇 1,325 4.91
零星材料 702 3.50
接
受
劳
务 电仪修理劳务费 500 100
罐车使用费 350 100
铁路专线使用费 740 100
安全、消防服务费 300 100
土地租赁 211 100
曲靖永益包装有限公司 受同一母公司控制 采购原材料 包装袋 1,757 51.35
云南东源煤业集团有限公司 实际控制人的控股子公司 采购原材料 原煤、洗精煤 70,000 25%
二、预计全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
关联方 与本公
司关系 关联交
易类别 关联交
易内容 预计数
预计关联交易金额（万元） 占同类交易额的比重(％)
云南云维集团有限公司 母公司 销售产品 纯碱 60 0.21
焦炭 28,313 12.2
焦粉 111 2.53
硫酸铵 578 100
云南远东化肥有限公司 受同一母公司控制 销售产品 氯化铵 1,750 13.16
大理洲大为肥业有限公司 母公司控股子公司的控股子司 销售产品 氯化铵 1,050 7.8
云南糖业有限公司 受同一母公司控制 销售产品 纯碱 45 0.16
氯化铵 21 0.16
甲醇 1,344 1.6
云南大为商贸有限公司 受同一母公司控制 销售产品 粗苯 912 25.81
三、其他关联交易事项
因公司持续发展及项目建设的需要，预计2008年公司将增加项目建设借款，公司部份借款将由公司控股股东云南云维集团有限公司进行但保，从而形成关联交易事项，预计累计担保金额为60,000万元左右。
四、关联方介绍和关联关系
1、云南云维集团有限公司
注册资本：73,450万元
注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区
法定代表人：赵孟云
企业类型：有限责任公司
经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、、复合肥、复合肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、镕基苯、粗苯、重质苯、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N，N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、蒽油乳剂、蒽油乳糕、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（以上项目不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。
云维集团持有本公司49.31%的股权，为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，云维股份、大为制焦、大为焦化与云维集团发生的交易事项构成关联交易。
2、云南远东化肥有限公司
注册资本：660万元
注册地址：云南省曲靖市沾益县花山镇
法定代表人：张来稳
企业类型：有限责任公司
经营范围：高浓度复合肥及其他化肥生产销售
云南远东化肥有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司，云维股份与远东化肥有限公司受同一母公司（云南云维集团有限公司）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、云南糖业公司
云维股份与云南糖业公司受同一母公司（云南云维集团有限公司）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4、大理洲大为肥业有限公司
大理洲大为肥业有限公司为云维股份公司母公司的控股子公司的控股子司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
5、曲靖永益包装有限公司
注册资本：164.74万美元
注册地址：云南省曲靖市花山镇
法定代表人：张跃龙
企业类型：合资经营（澳资）
经营范围：生产、销售自产的塑料涂膜编织袋及其它塑料制品。
曲靖永益包装有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司，云维股份与曲靖永益包装有限公司受同一母公司（云南云维集团有限公司）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则交易规则》（合订本）的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
五、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品（液氨、蒸气、二氧化碳、清水等）按协议价执行；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司及控股子公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司及控股子公司按市场定价原则向关联人购买原材料和租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动。
本公司及控股子公司按市场公允价向关联人销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司及控股子公司产品的市场占有率，有利于促进本公司及控股子公司产品的销售活动。
关联方为公司提供担保借款，有利于公司的可持续发展。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司及控股子公司独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、审议程序
本公司已于2008年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议审议并通过了上述关联交易预计的议案，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会进行审议，由公司2007年年度股东大会作出相关决议。
公司独立董事针对本关联交易发表独立意见：认为公司及控股子公司以上关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司及控股子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、控股子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
八、备查文件目录
1、云维股份第四届第二十六次董事会会议决议
2、《土地租赁合同》
云南云维股份有限公司董事会
2008年1月22日
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