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安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年1月22日上午9:30；
（二）召开地点：公司总部二楼会议室；
（三）召开方式：现场；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东（或股东代表）3人，代表的股权数为146,323,114股，占公司股份总数的62.26%，其中A股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为143,702,011股；B股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为2,621,103股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过关于吕家照先生不再担任监事会监事的提案；
1、总的表决情况
同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、B股股东（境内上市）的表决情况
同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％。
（二）审议通过了提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案；
1、总的表决情况
同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、B股股东（境内上市）的表决情况
同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％。
（三）审议通过了王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案；
1、总的表决情况
同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、B股股东（境内上市）的表决情况
同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％。
（四）审议通过了提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案。
1、总的表决情况
同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、B股股东（境内上市）的表决情况
同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所计永胜、琚向晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇〇八年一月二十二日
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