S*ST万鸿(600681)第五届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 19:28 中国证券网

万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年1月21日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2008年1月15日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
1、《公司为"长印包装"960万元续贷继续提供担保的议案》
公司为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行申请的960万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2008年3月30日到期，贷款到期后，董事会同意公司继续为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行续贷人民币960万元以内继续提供担保，期限壹年。
此议案将提交2007年年度股东大会予以审议！
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董事会
2008年1月21日

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