厦门信达(000701)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 17:44 中国证券网

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2008年1月22日在公司会议室召开，会议通知于2008年1月17日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
一、审议通过《关于江西信达电子整体资产出售的议案》
（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
因公司业务调整，同意控股子公司江西信达电子有限公司将其全部资产及债权债务以人民币2800万元出售给万裕国际集团有限公司和江西联晟投资发展有限公司。
二、审议通过《关于受让三安电子有限公司2.16％股权的议案》
（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
因厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）吸收合并厦门市三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”），合并后存续的三安电子的注册资本由20000万元增至25500万元。同意公司以550万元受让福建三安集团有限公司持有的合并后存续的厦门三安电子有限公司2.16%的股权550万股。本次股权转让完成后，公司将持有合并后存续的三安电子10%的股权。同时公司支付因三安电子吸收合并三安光电所致其他净资产项目(不含股本)增加额 10%部分4,563,916.20元。上述款项总计10,063,916.20元。
三、审议通过《厦门信达股份有限公司关联交易管理办法》
（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2008年1月22日

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