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特发信息(000070)董事会三届十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 17:44 中国证券网
深圳市特发信息股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年1月18日，董事会三届十四次会议在深圳市博林诺富特酒店会议室召开。应到董事11人，实到董事9人。独立董事陈东琪先生因公未能出席会议，授权独立董事郭晋龙先生代行表决权；董事尹亮先生因公未能出席会议，授权董事宗庆生先生代行表决权。公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》、《董事会议事规则》。会议由董事长张俊林先生召集主持，以11票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：
一、 公司《关于深圳证监局现场检查所发现问题的整改报告》(具体内容见公司公告2008—02号)；
二、 公司《证券投资管理制度》(具体内容登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
三、 成立公司证券事务部，负责公司证券投资事务；
四、 修改《公司章程》的预案；
原章程第十三条：“经依法登记，公司经营范围：
光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（限制类、禁止类除外）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（在线增值服务等国家有专项规定的业务除外）；自动化设备技术开发及应用；从事光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通信设备的批发、进出口及相关配套业务。”
现修改为：“经依法登记，公司经营范围：
光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有房产租赁业务。”
五、 修改《股东大会议事规则》的预案；
《股东大会议事规则》第二十七条第二款：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。”
现修改为“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。”
六、 关于增加申领营业执照副本的预案；
公司现有营业执照正、副本各一本。在实际经营过程中，经常会因业务投标需要而不够用，增加申领副本到三本。按照深圳市工商行政管理局的规定，增加公司营业执照副本须有公司股东大会决议。
七、 购买两条OPGW笼绞生产线及相关辅助设备的议案：
投资约 428 万元，购置两条国产笼绞生产线及相关辅助设备解决OPGW生产笼绞工序的产能瓶颈问题。
八、 决议召开公司2008 年第一次临时股东大会(具体内容见股东大会通知).
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○○八年一月二十三日
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