华意压缩(000404)章程修正案

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 16:23 中国证券网

华意压缩机股份有限公司章程修正案

根据公司实际情况及经营之需要，拟对公司章程作如下修改：
1、第十九条删除公司股份结构内容，修改为：“第十九条公司股份总数为324,581,218股，为人民币普通股。”
2、第一百零六条董事会增设副董事长1人，修改为：“第一百零六条董事会由9 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
3、第六十七条，增加了副董事长之相关内容，修改为：“第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”
4、第七十七条，股东大会特别决议事项增加了发行公司债券和回购本公司股票等内容，修改为：“第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）本章程的修改；
（五）回购本公司股票；
（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（七）股权激励计划；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
5、第一百一十一条增加副董事长相关内容，修改为“第一百一十一条董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
6、第一百一十三条增加副董事长相关内容，修改为“第一百一十三条副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。”
二00八年一月二十一日

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