科达股份(600986)2008年第一次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 12:18 中国证券网

科达集团股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时董事会于2008年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经审议、表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《科达集团股份有限公司独立董事年报工作制度》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《科达集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○八年一月二十一日

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