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凤竹纺织(600493)关于召开第三届监事会第五次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 11:58 中国证券网
福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开第三届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届监事会第五次（临时）会议于2008年1 月20日下午15时在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事2名，实到监事2名，会议由监事马桂英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、以2票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称"计划"），具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn公告。
经过审议，我们一致认为：本次股票期权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规的规定。
此议案须在中国证券监督管理委员会审核无异议、本公司股东大会批准后方可实施。
2、以2票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn公告。
3、公司监事对《计划》确定的股权激励对象名单进行了核实，认为该《计划》确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和《公司章程》的有关任职资格的规定，主体资格合法、有效；激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激励的情形。同时董事会会议审议相关议案的程序和决策合法、合规、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力,有利于维护和保障全体股东的利益。
特此公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监事会
二00八年一月二十一日
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