国电电力(600795)五届二十六次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 10:58 中国证券网

国电电力发展股份有限公司五届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届二十六次董事会通知于2008年1月14日以传真方式向各位董事和监事发出，并于1月21日在北京朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到8人，郭建堂独立董事委托王信茂独立董事行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
关于聘任公司总经理的议案
根据工作需要，陈飞先生申请辞去公司总经理的职务。陈飞先生担任公司总经理期间，开拓进取，勤奋敬业，在董事会的领导下，制定了公司中长期发展规划，为公司实现又好又快发展指明了方向，提供了依据，明确了任务；创新完善了公司制度；实施"331"成本工程，精细化管理成果显著；率领公司成功完成可转债转股、资产并购和资本市场再融资，为公司持续快速发展和业绩提升奠定了坚实的基础；深入开展管理创新，取得了突出的成绩；公司对陈飞先生在任职期间为公司所作的贡献深表感谢！
经公司控股股东中国国电集团公司推荐，董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任高嵩先生为公司总经理（简历请详见附件）。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇〇八年一月二十二日
附件：高嵩先生简历
高嵩先生，1961年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任河北省电力试验研究所副总工程师，河北省马头发电厂总工程师，河北邯峰发电厂筹建处副主任、主任，河北省电力公司总经理助理、总工程师，中国国电集团公司华北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组副书记。

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