山西焦化(600740)第二十五次股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 10:58 中国证券网

山西焦化股份有限公司第二十五次股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第二十五次股东大会2008年1月21日在本公司召开，出席会议的股东23人，代表股份93078983股，占公司股份总数的32.91%，符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事会进行召集，潘得国董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议经过充分讨论，采用记名投票表决方式，审议形成了以下决议：
一、《关于设立董事会专门委员会的议案》
同意93078983股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；符合本次大会表决规定。
二、《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
同意93078983股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；符合本次大会表决规定。
山西恒一律师事务所律师出席了本次大会，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司第二十五次股东大会的召集和召开程序、与会人员的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二ＯＯ八年一月二十一日

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