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四川长虹(600839)第六届董事会第五十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 23:18 中国证券网
四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十八次会议于2008年1月16日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于收购长虹集团持有的四川长虹电源有限责任公司100%股权的议案》
根据公司的战略规划和发展需要，为拓展军工产业、提高公司在二次电源领域核心竞争力、提升在电源领域的自主创新能力，同意公司通过协议转让的方式以自有资金受让四川长虹电子集团有限公司（以下简称"长虹集团"）持有的四川长虹电源有限责任公司（以下简称"电源公司"）的100%股权。本次收购可行性分析报告已经公司董事会战略委员会于2008年1月15日召开第一次会议决议通过。
根据2007年6月19日四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报〔2007〕122号《四川长虹电源有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》，以2007年3月31日为评估基准日，电源公司股东权益账面价值10,360.33万元，调整后账面价值10,360.33万元，评估值33,284.44万元，评估增值22,924.11万元，增值率221.27%。根据国有资产转让有关规定并与长虹集团协商，公司本次受让电源公司100%股权资产以该公司股东权益评估价值为基础确定的最终交易价格为33,284.44万元。
本次收购事项属于关联交易，审议本议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、林茂祥先生、巫英坚先生回避表决。公司独立董事事前以书面方式一致认可本次关联交易，同意提交公司董事会表决，并出具了独立意见。由于本次收购金额未达到公司2006年度经审计净资产的5%，本次收购无需提交公司股东大会审议。
本次股权收购情况详见《四川长虹电器股份有限公司收购四川长虹电源有限责任公司100%股权关联交易公告》，公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和2008年1月19日《上海证券报》。
授权公司经营班子负责组织办理本次收购电源公司股权的相关事宜。
表决结果：同意7票，回避4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请等值人民币13.25亿元综合授信额度的议案》
根据公司2008年度生产经营计划，结合2008年度的融资需求，同意公司向中国银行绵阳分行申请等值13.25亿元人民币的综合授信额度。
授权公司经营班子负责组织办理本次申请授信的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年一月十八日
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