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四川双马水泥股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会审议，决定召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2008年2月25日上午9：30
3、会议地点：公司总部三楼会议室
4、会议将审议通过如下议案：
1）《关于公司计提固定资产减值准备的议案》
根据四川省人民政府与绵阳市人民政府签订的《2007年淘汰落后生产能力目标责任书》，本公司的12台S7变压器中有10台因为高耗能属于被淘汰的落后生产设备。考虑到如果一次性淘汰这10台变压器，意味着整个工厂全面停产，1000多名员工会失去工作，公司也不可能继续向市场供应水泥，这无疑不利于社会的稳定，严重影响上市公司的业绩。为此，经与绵阳市环保局和绵阳市经委的多次讨论，本公司决定根据实际情况逐步淘汰现有的S7变压器及关停高耗能的湿法旋窑生产线，以达到节能降耗的目的，实现节能减排目标。本公司本部计提固定资产减值准备152,053,100元.此外公司绵阳分公司拥有一条立窑生产线和一个水泥粉磨车间。
截至2007年6月30日，该公司未计提固定资产减值前的净资产为-23,486,000元。立窑生产线因不符合国家环保政策，以及运营成本居高不下，已于在2007年2月1日以前关停，所以公司对其全额计提减值准备，金额为3,804,300元。水泥磨车间依靠股份本部供应的熟料生产水泥。根据股份本部的关停计划，从2007年12月开始股份本部不再有多余的熟料供应给分公司，同时在其附近也无法采购到合格的熟料，所以公司决定对该固定资产计提减值准备41,418,300元。
2）《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》
该公司因车间停产已久，设备年久失修，因此，我们决定对该公司固定资产27,150,900元，计提全额减值准备。
3）《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》
成都彭西电力有限公司(“彭西电力公司”)主营火力发电，共有2×0.6万千瓦（1＃、2＃机组）和1×1.2万千瓦（3＃机组）3个机组，均属国家产业结构调控政策中限期关停的小型火力发电机组。根据国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知（国发[2007]2号）2007年1月－9月份全国关停机组情况表，其中成都彭西电力1＃、2＃机组应于2007年1月关停，3＃机组应于2007年5月关停。现场勘查时，据彭西电力有关人员介绍全部机组已按国家相关规定关停。根据拉法基海外控股有限公司聘请的四川中砝会计师事务所对彭西电力公司的所有固定资产进行评估，出具AV07-资061号的评估报告，彭西电力公司的机器设备及建、构筑物于2007年6月30日原账面净值46,965,400元，评估价值7,679,800元，评估减值为39,285,600元。据此，彭西电力公司对其固定资产计提减值准备39,285,600元。
4）《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》
绵阳双马水泥制品有限公司(“制品公司”) ，该公司包括位于绵阳市游仙区石马镇的本部和位于江油市二郎庙镇的分部，本部主营彩瓦的生产销售，因长期亏损已于2006年6月停产，分部主营电线杆，水泥管，预制构件等，因成本居高不下，缺乏竞争力，在2004年底停产。截至2007年6月30日，该公司未计提固定资产减值准备前的净资产为-3,195,000元。为此，公司对计提固定资产减值准备5,539,800元和在建工程减值准备544,200元，合计计提减值准备6,084,000元。
5）《关于公司计提存货跌价准备的议案》
本公司于8月底及11月底对存货进行了两次全面的盘点，发现部分原材料，如矿渣已经严重板结；硫酸渣，石膏等堆放在联合库的库底，墙角等死角，人工和设备都无法抓取这部分原材料；
而一些产成品和半成品，如水泥，熟料，因长期堆积在底库，已经变质，不能使用；公司同时对8个备品备件库进行了全面的清理，发现其中的5569项备品备件因过期和质量下降，达不到使用要求，或因对应的设备已报废而失去了作用； 因此公司所以共计提减值准备16,275,700元。
绵阳分公司对其各项库存材料也进行了全面盘点清理，其中部分配件材料是与立窑生产线配套使用，鉴于立窑生产线的关闭，这部分材料也无法使用：另有立窑线的4个水泥库的库存水泥，因长期积压库底，无法放出来销售，所以共计提减值准备1,343,300元。
6）《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》
湔江公司的各项库存材料都是2004年6月停产以前购进，在本次盘点清理中，我们发现因停产时间过长，各项材料生锈，霉变，失效严重，不能继续使用，所以计提减值准备1,326,100元。
7）《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》
四川双马电力股份有限公司(“电力公司”)，原有一个冶炼车间，长期亏损运行，并因此积压了部分产成品，经技术部门鉴定，这部分积压产品均为不合格产品，很难在市场上销售，故对其进行减值准备1,535,900元。
上述议案已经公司三届二十二次董事会审议通过提交股东大会审议。
5、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2） 2008年2月18日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人可以不是公司股东（授权委托书式样附后）；
（3）公司聘请的律师。
6、会议登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书和本人身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证和股东证券帐户卡办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证和股东授权委托书或法定代表人授权委托书；
（4）登记时间：2007年2月25日上午8：30－9：00；
（5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司董秘办公室
联系地址：四川双马水泥股份有限公司董秘办公室
邮编：621716 电话：（0816）3724212，（010）5827 5866，
传真：（0816）3721407, (010) 6410 6432
（6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二00八年一月十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司二00八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对每一审议事项的指示
审议事项 同意 反对 弃权
1.《关于公司计提固定资产减值准备的议案》
2.《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》
3.《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》
4.《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》
5.《关于公司计提存货跌价准备的议案》
6.《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》
7.《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》
注：若委托人未作指示,则由代理人决定。
委托人姓名： 委托人代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
委托书有效期：本次股东大会期间。
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）:
受托日期：2008年 月 日
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